证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-033
杭州微光电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件等
方式向公司全体董事发出第六届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的
通知，会议于 2025 年 9 月 26 日以现场表决和通讯表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事倪达明先生、独立董事沈建新先生、
独立董事郑金都先生以通讯表决方式出席）。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本
次会议由公司董事长何平先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《杭州微光电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，表决情况如下：
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
董事会认为，为全面贯彻落实最新法律法规要求，优化公司治理机制，提高公司规范运
作水平，保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交
易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会
审计委员会行使。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》及
其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公
司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-035）及《公司章程（2025 年 9 月）》《股东
会议事规则（2025 年 9 月）》《董事会议事规则（2025 年 9 月）》，其中《关于修订<公司
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章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-035）同步刊载于《证券时报》及《上海证券报》。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。董事会提请股东大会授权管理层办
理相关工商变更登记备案手续，授权有效期自公司股东大会审议批准之日起至本次相关工商
变更登记备案完成之日止。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委
员会议事规则（2025 年 9 月）》。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与
考核委员会议事规则（2025 年 9 月）》。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度
（2025 年 9 月）》。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事离职管理
制度（2025 年 9 月）》。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及
《上海证券报》的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-036）。
三、备查文件
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特此公告。
杭州微光电子股份有限公司
董事会
二〇二五年九月二十七日
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