证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-049
世纪天鸿教育科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次
会议于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025
年 9 月 22 日以专人送达、通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席会议董事 7 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。本次会议的召集、
召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
二、会议审议情况
根据法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公
司章程》进行修订，本次《公司章程》修订经 2025 年第一次临时股东会审议通过
后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事
会相关的制度相应废止。同时，公司董事会人数不变，人员结构将进行调整，设
立职工代表董事一名，由职工代表大会选举产生。
公司董事会提请股东会授权公司有关部门全权办理《公司章程》修订相关的
工商变更登记手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修
订〈公司章程〉及修订、制定公司治理制度的公告》及相关制度全文。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。
根据法律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，促
进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。逐项表
决结果如下：
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
管理制度〉的议案》；
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
的议案》
；
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修
订〈公司章程〉及修订、制定公司治理制度的公告》及相关制度全文。
《股东会议事规则》
《董事会议事规则》尚需提交股东会以特别决议审议。议
案 2.03、2.09、2.15、2.17 尚需提交股东会审议通过后生效。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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