证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-090
债券代码：127038 债券简称：国微转债
紫光国芯微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
三次临时股东会。
临时股东会。
规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《紫光国
芯微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定。
（1）现场会议召开时间为：2025年10月20日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票时间为：2025年10月20日。其中，通过深交所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2025年10月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过
深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月20日9:15至15:00期间的任意
时间。
司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权通过现
场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于2025年10月14日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
表一 本次股东会审议提案名称及提案编码：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
》及其摘要的议案 √
关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计
划相关事宜的议案
累积投票
提案 10.00 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
本次会议审议事项符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相
关规定。
上述提案已分别经公司第八届董事会第二十九次会议、第八届董事会第三十次
会议、第八届监事会第十八次会议审议通过，内容详见公司于2025年8月28日、2025
年9月26日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
本次会议审议的提案1.00、2.00、3.00与拟作为激励对象的股东或者与激励对
象存在关联关系的股东存在关联，拟作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联
关系的股东应当回避表决。
本次会议审议的提案1.00至7.00为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
提案10.00为非独立董事选举，采用累积投票制，根据相关规定，股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。
本次股东会审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投
资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人须持
本人身份证、授权委托书（格式见附件2）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印
件办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人证明书和股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议
的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、授权委托
书（格式见附件2）及代理人本人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函请注明“股
东会”字样。
股东信函或传真以2025年10月16日17点到达公司为准，公司不接受电话登记。
有限公司董事会办公室。
联系人：丁芝永
电话：010-56757310
传真：010-56757366
邮箱：zhengquan@gosinoic.com
会议的与会人员食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候
选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如表一提案 10.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 10 月 20 日（现场股东会结束当日）下午 15:00。
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
紫光国芯微电子股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席紫光国芯微电子股份有限公司
应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投
票提案
关于《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘
要的议案
关于制定《2025 年股票期权激励计划考核管理办
法》的议案
关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股
票期权激励计划相关事宜的议案
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
委托人姓名∕名称：
委托人身份证号∕营业执照号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账号： 委托人持股性质及数量：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日
注：1.本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
打"√"为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。上述累积投票提案，委托人请填
写投给候选人的选举票数。
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