股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－047
山东宏创铝业控股股份有限公司
第六届监事会 2025 年第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2025年
第四次临时会议于2025年9月23日以书面、传真及电子邮件方式发出紧急通知。
公司第六届监事会2025年第四次临时会议于2025年9月25日在公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会
主席朱士超先生主持，并就本次监事会紧急通知的原因在会议上作出了说明。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
议案》
本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟通过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙
企业（有限合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股
份有限公司、天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝企业管理
合伙企业（有限合伙）、济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君岳投资合伙
企业（有限合伙）、天铖锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）持有
的山东宏拓实业有限公司（以下简称“宏拓实业”）100%股权（以下简称“本次
交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关
规定和要求，本次交易审计基准日更新为 2025 年 5 月 31 日。公司聘请的信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）以 2025 年 5 月 31 日为基准日，对标的公司宏
拓实业进行了加期审计，并出具了《山东宏拓实业有限公司 2023-2025 年 5 月
（XYZH/2025CQAA2B0258）。同时，信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司备考财务报告进行了补充审阅，并出具了《山东宏创铝业控
股股份有限公司 2024-2025 年 5 月 31 日备考审阅报告》
（XYZH/2025CQAA2B0259）。
根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股
东大会审议。
产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
基于本次交易审计基准日更新为 2025 年 5 月 31 日，根据《中华人民共和国
证券法》
《上市公司重大资产重组管理办法》
《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的
有关规定，公司编制了《山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关
联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股
东大会审议。
三、备查文件
第六届监事会 2025 年第四次临时会议决议。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司监事会
二〇二五年九月二十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
