证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2025-049
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
三次会议于 2025 年 9 月 25 日在公司会议室通过现场结合网络形式召开。会议通
知已于 2025 年 9 月 22 日通过纸质或邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席徐浩主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>的议
案》
为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最
新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会审计委员会
行使《公司法》规定的监事会职权。《东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会
议事规则》相应废止。
此外，鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期已
于 2025 年 6 月 26 日归属上市，经 2024 年第一次临时股东大会授权董事会决议
对公司注册资本做出变更。
结合公司取消监事会、变更注册资本等实际情况，根据《公司法》《上市公
司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文
件的最新规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章
程>暨制定、修订及废止部分内部治理制度的公告》。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
监事会对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况及公司
变更会计师事务所理由等方面进行了充分了解和审查，认为天健具备为上市公司
提供审计服务的专业能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，公司本次变更
会计师事务所的理由合理恰当。综上，监事会同意聘任天健为公司 2025 年度审
计机构。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。
（三）《关于向越南全资子公司追加投资的议案》
本次追加投资基于越南子公司前期厂房建设、机器设备购买及经营发展需要，
符合公司经营管理的需要和全体股东的利益。本次追加投资的资金全部来源于公
司自有或自筹资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向越南全资子公司追加投资的公告》。
特此公告。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会
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