证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2025-040
广东雄塑科技集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第十五次会议于 2025 年 9 月 22 日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全
体监事发出通知；会议于 2025 年 9 月 25 日下午 14:00 在公司四楼会议室以现场
方式召开。
（二）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁大军先生主
持，公司部分高级管理人员列席了会议。
（三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于调整<未来三年股东回报规划（2025年-2027年）>的
议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
调 整 后 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 9 月 26 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司未来三年股东回报
规划（2025 年-2027 年）》。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（二）逐项表决审议通过《关于废止部分公司治理制度的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2025 年 9 月 26 日登载于《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于修订<公司章程>
暨修订、制定和废止部分公司治理制度的公告》。
本议案子议案 2.1、2.2 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
《广东雄塑科技集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。
广东雄塑科技集团股份有限公司监事会
二〇二五年九月二十六日
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