证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-085
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十
次会议于 2025 年 9 月 25 日下午 16:00 时在公司会议室以现场方式召开，会议通
知已于 2025 年 9 月 24 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事，本次会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席钱蕾女士召集主持，
董事会秘书列席本次会议。因本次会议审议事项紧急，召集人已在会议上作出相
关说明，全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，且已知悉与所议事项
相关的必要信息。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章
程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律法规、规范性文件的要求，同意公司董事会审计委员会行使《公
司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉
及监事会、监事的规定不再适用。同意对《公司章程》进行修订并将该议案提交
公司股东会审议。
自公司股东会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》之日后，钱蕾女士不
再担任公司监事会主席，唐伟先生、徐炳根先生不再担任公司监事。公司第六届
监事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，
公司对各监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》《公司章程（2025 年 9
月）》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于公司<第六期员工持股计划（草案）>及摘要的议
案》
为了充分调动员工积极性，建立和完善公司与员工的利益共享机制，提高公
司整体凝聚力和竞争力，根据《公司法》《证券法》《上市公司实施员工持股计
划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的
规定，并结合公司实际情况，拟定了《第六期员工持股计划（草案）》及摘要。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六
期员工持股计划（草案）》及《第六期员工持股计划草案（摘要）》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于公司<第六期员工持股计划管理办法>的议案》
为规范公司第六期员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文
件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟定了《第六期员工持股计划
管理办法》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六
期员工持股计划管理办法》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
因业务发展需要,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请综
合授信额度 5,000 万元，期限一年，具体以银行批复为准。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届监事会第十次会议决议。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会
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