证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-045 号
中珠医疗控股股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
监事会第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
通知。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过以下议案：
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引
（2025 年修订）》
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上海证
券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》的有关规定，进一步完善公司法人
治理结构、提升公司规范运作水平，同意取消公司监事会，并基于上述情况，同
意对《公司章程（2023 年 12 月修订）》进行修订。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
在公司股东大会审议通过该事项前，公司第十届监事会仍将严格按照法律法
规及《公司章程（2023 年 12 月修订）》的规定继续尽职履责。自公司股东大会
审议通过该事项后，公司监事会予以取消、第十届监事会三位监事的职务自然免
除。
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司监事会
二〇二五年九月二十六日
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