证券简称：龙星科技 证券代码：002442 公告编号：2025-046
龙星科技集团股份有限公司
第六届监事会 2025 年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
龙星科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2025 年第
二次临时会议通知已于 2025 年 9 月 22 日以邮件和电话方式送达公司全体监事。
本次会议于 2025 年 9 月 25 日在公司三号会议室召开，会议应到监事 3 名，参与
表决的监事 3 名，会议由监事会主席侯贺钢先生主持。
本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以
下议案：
为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步规范公司运作、完善公司
治理，根据《中华人民共和国公司法》、
《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相
关过渡期安排》、
《上市公司章程指引》、
《上市公司股东会规则》等相关法律、法
规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟取消监事会， 由董事会审
计委员会行使监事会的职权，同时，公司《监事会议事规则》相应废止， 并拟
对《公司章程》 的部分条款进行修订完善。
表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议， 且此事项为特别决议事项， 需经出席股东会
的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公司《关于
取消监事会暨修订<公司章程>及修订、 制定公司部分治理制度的公告》。
锁条件成就的议案》
公司2024年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解
除限售条件已经成就，同意公司按照《2024年限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定办理相关解除限售事宜。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
龙星科技集团股份有限公司监事会
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