证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-087
债券代码：127038 债券简称：国微转债
紫光国芯微电子股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次
会议通知于 2025 年 9 月 23 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 9 月 25 日
在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 16 层公司会议室以现场与通讯相结合
的方式召开。会议由监事会主席马宁辉先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）的有关规定。
经与会监事审议，会议形成如下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2025
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《2025 年股票期权激励计划（草案）》及《2025 年股票期权激励计划（草
案）摘要》。
中国国际金融股份有限公司就本事项出具了独立财务顾问报告，北京市海问
律师事务所就本事项出具了法律意见书，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
该议案尚需提交公司股东会以特别决议事项审议。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于制定
<2025 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《2025 年股票期权激励计划考核管理办法》。
该议案尚需提交公司股东会以特别决议事项审议。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于核查
公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》，并发表审核意见如下：
经监事会审议，公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象不存在法
律法规规定的不得参与上市公司股权激励的情形，符合《2025 年股票期权激励
计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计
划激励对象的主体资格合法、有效。
四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<
公司章程>的议案》。
同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办
法》等最新法律、法规、规章、规范性文件的相关规定，结合实际情况，对《公
司章程》的相应条款进行修订，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》
规定的监事会职权；同时调整董事会席位，董事会成员由原七名董事增加至九名
董事。公司取消监事会后，《紫光国芯微电子股份有限公司监事会议事规则》相
应废止，原监事在其就任时确定的任职期间内，继续遵守《公司法》和中国证监
会、深圳证券交易所规则有关股份减持的规定。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《公司章程（2025 年 9 月修订）》《公司章程修订对照表》。
该议案尚需提交公司股东会以特别决议事项审议。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司监事会
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