证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-046
中远海运特种运输股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第一次会议于2025年9月19日发出通知，会议于2025年9月25日
在广州以现场结合视频方式召开，应到董事9人，现场参会9人，其
中马向辉董事、李满董事、王威董事、钟玉滨董事、郑明辉独立董
事、叶政独立董事、李丹独立董事视频连线参会。本次会议召开程
序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、
有效。会议由张炜董事长主持，公司部分高管列席。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案
持有公司 41.01%股份的控股股东中国远洋运输有限公司书面
推荐张炜先生为公司第九届董事会董事长候选人。根据《公司章程》
规定，董事长当选人为公司法定代表人。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（二）审议通过关于聘任公司第九届董事会专门委员会委员的议
案
中远海特第九届董事会各专门委员会组成人员如下：
专门委员会名称 主任 委员
战略决策委员会 张 炜 黄 南、马向辉、李 满、王 威
审计委员会 叶 政 郑明辉、李 丹、马向辉
薪酬与考核委员会 郑明辉 叶 政、李 丹、钟玉滨
提名委员会 李 丹 郑明辉、叶 政、张 炜
风险与合规管理委员会 叶 政 郑明辉、李 丹、马向辉、钟玉滨
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（三）审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案
经董事会提名委员会提名，建议续聘黄南先生为公司总经理，
续聘李继春先生为总会计师，续聘蔡连财先生、张驰先生为副总经
理，续聘莫非梁先生为董事会秘书。聘任公司总会计师已经公司审
计委员会审议通过。上述公司高级管理人员符合相关法律法规、规
范性文件和《公司章程》对高级管理人员的任职资格要求，与公司
关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司高级管理人
员的情形。
同时，公司续聘王健女士、蔡映洁女士为公司证券事务代表。
以上人员简历详见附件，聘任期自 2025 年 9 月 25 日至本届董事会
换届止。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
（四）审议通过关于延长使用闲置募集资金进行现金管理期限的
议案
详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
、《中国证券报》、
《上海证券报》及《证券时报》
的《中远海运特种运输股份有限公司关于延长使用闲置募集资金进
行现金管理期限的公告》
。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
附件：
一、高级管理人员简历
大学本科。2023 年 3 月起任公司总经理、党委副书记。历任广
州海运运输处总调度室副主任，中海货运航运部总调度室副主任，
经营处副处长、副处长（主持工作）
，商务处处长，神华中海航运有
限公司总经理，中海散运副总经理、党委委员，中远海运散运副总
经理、党委委员，中远海运（厦门）有限公司董事、总经理、党委
副书记，中远海运（厦门）有限公司董事、总经理、党委书记（其
间：2013.03--2014.02 挂职交通运输部水运局局长助理）
。2023 年
工商管理硕士，高级会计师。2024 年 7 月起任公司总会计师。
历任上海中波企业管理发展中心财务经理兼上海中波国际船舶管理
有限公司财务经理、上海环球海上技术咨询服务中心财务经理，波
兰 BCL 公司(中方)财务经理，中波公司财务部会计处代处长，上海
汇利船务公司财务经理，中波轮船股份公司波兰分公司财务部财务
处处长、财务部经理，中波发展公司财务部经理兼资金营运中心主
任，中波轮船股份公司财务部经理兼中波发展公司财金总监，中波
轮船股份公司总会计师、党委委员、总法律顾问，兼中波发展公司
总经理、党委书记。
大学本科。2022 年 8 月起任公司副总经理。历任广州远洋运输
公司船舶驾助、三副、二副、大副，中远航运股份有限公司船舶船
长，中远航运股份有限公司航运经营部港口船长，航运经营部货运
技术中心副总经理、总经理，中远海特航运保障部副总经理兼货运
技术中心总经理、总经理助理兼任货运技术部总经理。
法学学士。2024 年 7 月起任公司副总经理。历任中远海运集运
东南亚有限公司上海代表处经理，中远海运集运东南亚分部副总经
理兼新鑫海航运有限公司副总经理、中远海运集运（中美洲）有限
公司常务副总经理、中远海运集运（墨西哥）有限公司总经理、拉
美/非洲贸易区总经理。
工商管理硕士。2024 年 12 月起任公司董事会秘书。历任中远
航运股份有限公司人力资源部业务副经理、组织部/人力资源部岸基
人事副经理，中远海特总经理办公室文秘经理、副总经理、总经理，
中远海特董事会办公室总经理。
二、证券事务代表简历
大学本科，会计师。2009 年 2 月起任公司证券事务代表，2022
年 7 月任公司战略与企业管理部/证券事务部资深主任。历任万联证
券股份有限公司财务部会计，中远航运股份有限公司投资者发展部
主管，中远海特战略发展部/投资者关系部证券事务及投资者关系经
理、战略与企业管理部/证券事务部证券事务经理。
硕士研究生。2024 年 3 月起任公司证券事务代表，2025 年 9
月起任公司战略与企业管理部/证券事务部经理。历任中远海特总经
理办公室/行政事务部文秘机要秘书、战略与企业管理部/证券事务
部副经理。
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