安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2025-41
安徽省司尔特肥业股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、完整和准确，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 25
日召开了 2025 年第一次临时股东会，由股东大会以累积投票方式选举产生的 5
名非独立董事、3 名独立董事，以及由职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董
事，共同组成公司第七届董事会，完成了董事会换届选举工作。
为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第七届董事会第一次（临时）会
议通知于当天以口头的方式发出，以现场结合通讯方式在安徽省合肥市梅山路
分高级管理人员列席本次会议，全体董事一致推举董事袁其荣先生主持本次董事
会。本次会议符合《公司法》《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。
本次董事会会议经审议通过如下议案：
一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》
选举袁其荣先生为公司第七届董事会董事长，同时担任代表公司执行公司事
务的董事，为公司法定代表人，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议
通过之日起生效。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
二、审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》
由于公司董事会换届，第七届董事会选举下述人员为公司各专门委员会
成员，公司董事会专门委员会成员组成情况如下：
（1）战略委员会
主任委员：袁其荣
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委员：袁鹏、沙风（独立董事）
（2）提名委员会
主任委员：朱克亮（独立董事）
委员：徐俊、魏朱宝（独立董事）
（3）审计委员会
主任委员：魏朱宝（独立董事）
委员：左声兵、朱克亮（独立董事）
（4）薪酬与考核委员会
主任委员：沙风（独立董事）
委员：徐俊、朱克亮（独立董事）
上述各专门委员会成员的任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通
过之日起生效。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
三、审议通过《关于聘任总经理的议案》
同意聘任袁其荣先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同，自本次董
事会审议通过之日起生效。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
同意聘任袁鹏先生、方黎先生、林枫先生、杨中先生为公司副总经理，任期
与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
五、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任孟庆玉女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同，自本次
董事会审议通过之日起生效。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
同意聘任吴昌昊先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同，自本
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次董事会审议通过之日起生效。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
七、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任张苏敏女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同，自
本次董事会审议通过之日起生效。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
八、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
同意聘任汤有志先生为公司内部审计负责人，任期与本届董事会任期相同，
自本次董事会审议通过之日起生效。
本次换届具体内容请详见公司于 2025 年 9 月 26 登载于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于董事会完成换届选
举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十五日
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