股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2025-062
交通银行股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”
）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第十一届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 25 日以现场和视频相结合
的方式，在上海、北京和香港召开。任德奇董事长主持会议。会议应出席董事
伟董事代为参会。部分监事以及高管列席会议。会议召开符合《中华人民共和国
公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举任德奇先生为第十一届董事会董事长的决议
会议审议批准了《关于选举任德奇先生为第十一届董事会董事长的议案》，同
意选举任德奇先生为第十一届董事会董事长。任德奇先生简历详见本公司于 2025
年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行股份有
限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告》（编号：临 2025-054）。
（同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票）
任德奇先生与本议案有利害关系，回避表决。
（二）关于选举张宝江先生为第十一届董事会副董事长的决议
会议审议批准了《关于选举张宝江先生为第十一届董事会副董事长的议案》
，同
意选举张宝江先生为第十一届董事会副董事长。张宝江先生简历详见本公司于 2025
年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《交通银行股份有限
公司第十届董事会第二十四次会议决议公告》（编号：临 2025-054）。
（同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票）
张宝江先生与本议案有利害关系，回避表决。
（三）关于第十一届董事会各专门委员会成员组成的决议
会议审议批准了《关于第十一届董事会各专门委员会成员组成的议案》，同
意本公司第十一届董事会各专门委员会组成具体如下：
主任委员：任德奇；
委员：张宝江、穆国新、艾栋、马骏。另外 1 名委员由财政部后续提名的董
事担任。
主任委员：李晓慧；
委员：常保升、穆国新、张向东、王天泽、肖伟。另外 1 名委员由财政部后
续提名的董事担任。
主任委员：张向东；
委员：殷久勇、马骏、王天泽、刘瑞霞。另外 1 名委员由财政部后续提名的
董事担任。
主任委员：肖伟；
委员：廖宜建、李晓慧、刘瑞霞。另外 1 名委员由财政部后续提名的董事担
任。
主任委员：张宝江；
委员：周万阜、常保升、陈绍宗。另有 1 名委员由本公司职工代表大会后续
选举产生的职工董事担任。
在刘瑞霞的独立董事任职资格获核准之前，本公司第十届董事会独立董事石
磊继续履行本公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。
（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）
特此公告
交通银行股份有限公司董事会
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