证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2025-056
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
九次会议于 2025 年 9 月 25 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。经全体董
事一致同意豁免提前发出会议通知的期限要求，本次会议由董事长李刚先生主
持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）和《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况：
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议并通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，以及《公
司章程》修订情况，公司结合实际情况，制定、修订了部分治理制度。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 9 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考
核委员会工作细则》《董事会战略决策委员会工作细则》《董事会提名委员会
工作细则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《内部审计制度》
《内部控制制度》《内部控制评价制度》《董事和高级管理人员持有公司股份
及其变动管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《风险投资管理办
法》《对外捐赠管理制度》《内部问责制度》《重大事项内部报告制度》《信
息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《内幕信息知情人管
理制度》《投资者关系管理制度》等制度及细则。
（二）逐项审议并通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议
案》
鉴于公司 2025 年第二次临时股东大会已补选张斌先生为公司第四届董事会
非独立董事，公司职工代表大会选举李燕女士为公司第四届董事会职工代表董
事，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司第四届董事会下
设各专门委员会各项工作的顺利开展，公司董事会拟补选以下人员为公司第四
届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第
四届董事会任期届满之日止。
拟补选张斌先生为公司第四届董事会战略委员会委员。
拟补选李燕女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员。
拟补选李燕女士为公司第四届董事会审计委员会委员。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 9 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司关于完成董事
补选、选举职工董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。
特此公告！
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