证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-082
债券代码：123149 债券简称：通裕转债
通裕重工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次临时
会议通知于2025年9月22日以电子邮件方式发出，会议于2025年9月25日上午9时
《公司法》《公司章程》的要求。会议由董事长刘伟先生主持，经投票表决，会
议形成如下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见 2025 年 9 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>
的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见 2025 年 9 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《关于取消公司监事会
并废止<监事会议事规则>的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于取消公司 ESG 工作委员会并废止
作细则>的议案》
为进一步加强 ESG 治理的顶层设计，将 ESG 治理纳入公司长期发展战略管理，
在本次公司章程修订中已将董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会，
同时在原有战略委员会职责基础上增加 ESG 治理职能。鉴于以上，公司取消 ESG
工作委员会，并废止《ESG 工作委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见 2025 年 9 月 26 日刊登于巨潮资讯网的相关制度全文。
五、审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事
候选人的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
第六届董事会提名委员会对上述人员任职资格进行了审核。该议案尚需提交
股东大会审议，采用累积投票制进行表决。
六、审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候
选人的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
第六届董事会提名委员会对上述人员任职资格进行了审核。该议案尚需提交
股东大会审议，采用累积投票制进行表决。
七、审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 10 月 13 日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方
式召开 2025 年第四次临时股东大会，具体内容详见 2025 年 9 月 26 日刊登于巨
潮资讯网的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
通裕重工股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
