股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2025-051
供销大集集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议于
事。会议以现场加通讯方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由
公司董事长朱延东主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
㈠审议通过《关于申请调整与控股子公司互保额度的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
此议案还需提交股东大会审议，详见公司今日《关于申请调整与控股子公司互保
额度的公告》（公告编号：2025-052）。
㈡审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
此议案还需提交股东大会审议，详见公司今日《关于续聘信永中和会计师事务所
的公告》（公告编号：2025-053）。
㈢审议通过《关于修订公司章程及修订、制定若干内控管理制度的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于
新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规
定，并结合公司实际情况，拟修订《公司章程》，取消监事会，由董事会审计委员会
行使《公司法》规定的监事会的职权，并将股东大会更名为股东会。同时，拟修订《股
东大会议事规则》《董事会议事规则》《股东大会授权办法》《独立董事制度》《关
联交易管理办法》《累积投票制实施细则》《对外担保管理办法》。另外，根据公司
业务需要，制定《证券投资管理制度》。本次董事会逐项审议，表决结果如下：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
会议同意对《公司章程》的修订，此议案还需提交公司股东大会审议，修订后的
《公司章程》全文及章程修订对照表详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：
http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
会议同意对《股东大会议事规则》的修订，此议案还需提交公司股东大会审议，
修订后的《股东会议事规则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：
http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
会议同意对《董事会议事规则》的修订，此议案还需提交公司股东大会审议，修
订后的《董事会议事规则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：
http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
会议同意对《股东大会授权办法》的修订，此议案还需提交公司股东大会审议，
修订后的《股东会授权办法》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：
http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
会议同意对《独立董事制度》的修订，此议案还需提交公司股东大会审议，修订
后的《独立董事制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：
http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
会议同意对《关联交易管理办法》的修订，此议案还需提交公司股东大会审议，
修订后的《关联交易管理办法》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：
http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
会议同意对《累积投票制实施细则》的修订，此议案还需提交公司股东大会审议，
修订后的《累积投票制实施细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：
http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
会议同意对《对外担保管理办法》的修订，此议案还需提交公司股东大会审议，
修订后的《对外担保管理办法》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：
http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
会议同意《证券投资管理制度》，《证券投资管理制度》全文详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
㈣审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司今日《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
三、备查文件
第十一届董事会第十五次会议决议
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月二十六日
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