证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-045
佛山市海天调味食品股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”或“海天味业”）第六
届董事会第九次会议通知于 2025 年 9 月 25 日以专人送达或电子邮件方式发出，
会议于 2025 年 9 月 25 日在佛山市禅城区文沙路 21 号之一公司会议室以现场结
合通讯的方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前发出会议通知的
要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，董事会秘书列席会议。本次会
议由公司董事长程雪女士召集和主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于确定公司法定代表人的议案》
根据有关法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，董事会同
意确定公司董事兼总裁管江华先生为公司法定代表人，任期至公司第六届董事会
任期届满之日止。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。
（二）审议通过《关于选举公司董事会战略与可持续发展委员会委员的议
案》
鉴于文志州先生于 2025 年 9 月 25 日辞去公司董事职务，其担任公司董事会
战略与可持续发展委员会委员的职务相应自动终止。同日，经公司职工代表大会
选举，文志州先生当选为公司职工代表董事。
根据有关法律法规、《公司章程》、《海天味业董事会战略与可持续发展委员
会议事规则》等规定，董事会同意选举文志州先生为董事会战略与可持续发展委
员会委员，任期至公司第六届董事会任期届满之日止。
本议案审议通过后，公司董事会战略与可持续发展委员会的委员构成不变，
具体如下：
程雪、管江华、黄文彪、廖长辉、文志州。由程雪担任董事会战略与可持续
发展委员会召集人（主席）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获通过。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十六日
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