证券代码：002442 证券简称：龙星科技 公告编号：2025-045
龙星科技集团股份有限公司
第六届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
龙星科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第
二次临时会议通知于 2025 年 9 月 22 日以邮件和电话形式送达公司全体董事。会
议于 2025 年 9 月 25 日在公司多功能会议室召开。会议应到董事 9 名，参与表决
的董事 9 名。本次会议由公司董事长刘鹏达先生主持，监事、高级管理人员列席
了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以
下议案：
根据《中华人民共和国公司法》、
《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关
过渡期安排》、
《上市公司章程指引》、
《上市公司股东会规则》等相关法律、法规
和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会
的职权由董事会审计委员会行使，同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公
司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
鉴于取消公司监事会，为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理
运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行
修订。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的
工商变更登记备案等相关事项。
表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东
会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于
取消监事会暨修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关
规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行
修订、制定，逐项表决结果如下：
表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
议案
表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案中 2.01 至 2.09 项子议案需提交公司股东会审议，且《股东会议事
规则》、
《董事会议事规则》作为《公司章程》附件均为特别决议事项，需经出席
股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，董事会对部分旧有公司制度
进行了拆分、合并处理，将《年报信息披露重大差错责任追究制度》合并到《信
息披露管理办法》中；《独立董事年报工作制度》合并到《独立董事工作制度》
和《信息披露管理办法》中；将《审计委员会年报工作规程》合并到《审计委员
会实施细则》和《信息披露管理办法》中；将《外部信息报送及使用管理制度》
合并到《信息披露管理办法》中，《敏感信息排查管理制度》合并到《信息披露
管理办法》、
《重大信息内部报告制度》、
《舆情管理制度》中，上述被拆分合并的
制度相应废止。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
公司《关于取消监事会暨修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》
及相关治理制度。
期解除限售条件成就的议案》
董事会认为：公司2024年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解
除限售期解除限售条件已经成就，同意公司按照《2024年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定办理相关解除限售事宜。公司董事会薪酬与考核委员会审议通
过了该议案。公司监事会对公司2024年限制性股票激励计划授予股票第一个解除
限售期解除限售条件是否成就发表了核实意见。北京市天元律师事务所出具了法
律意见书。
公司董事魏亮、杨津、彭玉平、乔习学、马维峰为激励计划的激励对象，回
避本议案的表决，其余 4 名非关联董事参与了表决。
表决情况： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
案》
董事会认为：本次炭黑尾气余热发电机组节能升级改造项目的建设，可有效
提高炭黑尾气发电效率和能源综合利用效率，大幅增加企业经济效益，为周边区
域的社会用电提供更有力的保障，同时紧跟国家节能减排相关政策和发展循环经
济的产业政策，助力公司的绿色降碳和可持续发展战略。
表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司董事会提请于 2025 年 10 月 13 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。
表决情况： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
三、备查文件
特此公告。
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