证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 公告编号：2025-060
曼卡龙珠宝股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2025年9月22日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年9月22日
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年9月22日上午
系统投票的具体时间为：2025年9月22日9:15至15:00期间的任意时间。
开 2025 年第二次临时股东大会的通知》，公告了 2025 年第二次临时股东大会审
议的事项及投票表决的方式和方法。
《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及《曼卡龙珠宝股份有限公司
股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 257 人，代表股份 132,559,602 股，占上市公司
总股份的 50.5814%，其中：
持有公司有表决权的股份数为 125,107,838 股，占公司股份总数的 47.7380%。
所持有公司有表决权的股份数为 7,451,764 股，占公司股份总数的 2.8434%。
持有表决权的股份数为 7,451,864 股，占公司股份总数的 2.8434%。
会议由孙松鹤董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师
出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》
表决结果：同意 132,165,437 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7027%；反对 373,165 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
大会有效表决权股份总数的 0.0158%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,057,699 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 94.7105％；反对 373,165 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 5.0077％；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意 132,165,437 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7027%；反对 373,165 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
大会有效表决权股份总数的 0.0158%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,057,699 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 94.7105％；反对 373,165 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 5.0077％；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意 132,165,437 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7027%；反对 373,165 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
大会有效表决权股份总数的 0.0158%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,057,699 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 94.7105％；反对 373,165 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 5.0077％；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意 132,164,937 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7023%；反对 373,665 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
大会有效表决权股份总数的 0.0158%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,057,199 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 94.7038％；反对 373,665 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 5.0144％；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意 132,164,937 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7023%；反对 373,665 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
大会有效表决权股份总数的 0.0158%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,057,199 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 94.7038％；反对 373,665 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 5.0144％；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意 132,154,737 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6946%；反对 374,265 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
大会有效表决权股份总数的 0.0231%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,046,999 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 94.5669％；反对 374,265 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 5.0225％；弃权 30,600 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意 132,155,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6954%；反对 373,765 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
大会有效表决权股份总数的 0.0226%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,048,099 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 94.5817％；反对 373,765 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 5.0157％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意 132,156,437 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6959%；反对 373,165 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
大会有效表决权股份总数的 0.0226%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,048,699 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 94.5897％；反对 373,165 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 5.0077％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意 132,155,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6954%；反对 373,165 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
大会有效表决权股份总数的 0.0231%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,048,099 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 94.5817％；反对 373,165 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 5.0077％；弃权 30,600 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意 132,139,037 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6827%；反对 373,265 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
东大会有效表决权股份总数的 0.0357%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,031,299 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 94.3562％；反对 373,265 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 5.0091％；弃权 47,300 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意 132,164,237 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7017%；反对 373,765 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
大会有效表决权股份总数的 0.0163%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,056,499 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 94.6944％；反对 373,765 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 5.0157％；弃权 21,600 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意 132,151,137 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6919%；反对 375,765 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
大会有效表决权股份总数的 0.0247%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,043,399 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 94.5186％；反对 375,765 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 5.0426％；弃权 32,700 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意 132,151,437 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6921%；反对 375,565 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
大会有效表决权股份总数的 0.0246%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,043,699 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 94.5226％；反对 375,565 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 5.0399％；弃权 32,600 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意 132,164,337 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7018%；反对 374,265 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
大会有效表决权股份总数的 0.0158%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,056,599 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 94.6958％；反对 374,265 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 5.0224％；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意 132,165,637 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7028%；反对 372,965 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
大会有效表决权股份总数的 0.0158%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,057,899 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 94.7132％；反对 372,965 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 5.0050％；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权
（二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目投资金额调整的议案》
表决结果：同意 132,165,637 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7028%；反对 372,965 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0158%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,057,899 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 94.7132％；反对 372,965 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 5.0050％；弃权 21,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2818％。
（三）审议通过了《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》
表决结果：同意 132,127,937 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6744%；反对 393,965 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0284%。
其中，中小股东表决结果：同意 7,020,199 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 94.2073％；反对 393,965 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 5.2868％；弃权 37,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5059％。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所朱爽、胡敏律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，律师核查后认为：曼卡龙珠宝股份有限公司本次股东会的
召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东会出席会议
人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
五、备查文件
时股东大会法律意见书。
特此公告。
曼卡龙珠宝股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十三日
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