证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-062
湖南华菱线缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 22 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 22 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
通过互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 22 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
术中心 216 室
有关法律法规及规章的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东会议的股东及股东代表共计 236 人，代表股份
其中：
出席现场会议的股东及股东代表 1 人，代表股份 223,363,200 股，
占公司有表决权股份总数的 41.7951％。
通过网络投票出席会议的股东 235 人，代表股份 47,005,000 股，
占公司有表决权股份总数的 8.7955％。
公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审
议通过了如下议案：
总表决情况：同意 267,027,086 股，占出席会议所有股东所代表
股份总数的 98.7642%。其中，中小投资者投票情况：同意 13,886 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.4139%。
总表决情况：同意 267,096,297 股，占出席会议所有股东所代表
股份总数的 98.7898%。其中，中小投资者投票情况：同意 83,097 股，
占出席会议中小股东所持股份的 2.4768%。
总表决情况：同意 267,025,878 股，占出席会议所有股东所代表
股份总数的 98.7638%。其中，中小投资者投票情况：同意 12,678 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.3779%。
总表决情况：同意 267,025,911 股，占出席会议所有股东所代表
股份总数的 98.7638%。其中，中小投资者投票情况：同意 12,711 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.3789%。
总表决情况：同意 267,025,912 股，占出席会议所有股东所代表
股份总数的 98.7638%。其中，中小投资者投票情况：同意 12,712 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.3789%。
表决结果：上述各项提案采取累积投票制逐项进行表决，非独立
董事候选人张志钢先生、郑生斌先生、刘建兵先生、张明先生、张军
先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
上述非独立董事与经过第四届第十三次职工代表大会选出的职
工代表董事熊硕先生共同组成第六届董事会，第六届董事会任期自本
次股东大会审议通过之日起三年。
总表决情况：同意 267,025,934 股，占出席会议所有股东所代表
股份总数的 98.7638%。其中，中小投资者投票情况：同意 12,734 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.3796%。
总表决情况：同意 267,095,765 股，占出席会议所有股东所代表
股份总数的 98.7896%。其中，中小投资者投票情况：同意 82,565 股，
占出席会议中小股东所持股份的 2.4610%。
总表决情况：同意 267,025,008 股，占出席会议所有股东所代表
股份总数的 98.7635%。其中，中小投资者投票情况：同意 11,808 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.3520%。
表决结果：上述各项提案采取累积投票制逐项进行表决，独立董
事候选人戴晓凤女士、杨长龙先生、佘利文女士当选为公司第六届董
事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，
表决结果：
表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 270,230,000 131,200 7,000 股份数量 3,216,800 131,200 7,000
占出席会议 占出席会议中
有效表决权 小股东有效表
股份总数的 决权股份总数
比例 的比例
同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，
表决结果：
表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 270,272,700 89,000 6,500 股份数量 3,259,500 89,000 6,500
占出席会议 占出席会议中
有效表决权 小股东有效表
股份总数的 决权股份总数
比例 的比例
同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，
表决结果：
表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 270,273,800 89,000 5,400 股份数量 3,260,600 89,000 5,400
占出席会议 占出席会议中
有效表决权 小股东有效表
股份总数的 决权股份总数
比例 的比例
同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，
表决结果：
表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 270,243,800 118,500 5,900 股份数量 3,230,600 118,500 5,900
占出席会议 占出席会议中
有效表决权 小股东有效表
股份总数的 决权股份总数
比例 的比例
同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，
表决结果：
表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 270,243,000 118,600 6,600 股份数量 3,229,800 118,600 6,600
占出席会议 占出席会议中
有效表决权 小股东有效表
股份总数的 决权股份总数
比例 的比例
同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，
表决结果：
表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 270,255,800 105,500 6,900 股份数量 3,242,600 105,500 6,900
占出席会议 占出席会议中
有效表决权 小股东有效表
股份总数的 决权股份总数
比例 的比例
同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，
表决结果：
表决通过。
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 270,276,900 83,300 8,000 股份数量 3,263,700 83,300 8,000
占出席会议 占出席会议中
有效表决权 小股东有效表
股份总数的 决权股份总数
比例 的比例
四、律师出具的法律意见
法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格以及
出席会议的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果有效。
五、备查文件
限公司 2025 年第三次临时股东大会之法律意见书》。
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