上海市锦天城律师事务所
关于安徽壹石通材料科技股份有限公司
法律意见书
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上海市锦天城律师事务所
关于安徽壹石通材料科技股份有限公司
法律意见书
致：安徽壹石通材料科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽壹石通材料科技股份
有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件以及《安徽壹石通材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发
表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
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（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2025 年 8 月 27 日，公司召
开第四届董事会第十一次会议，决议召集本次股东大会。
公司已于 2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发出了《安徽壹石通材料科技股份有限
公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召集人、
召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、
股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网
络投票的具体操作流程、会议联系方式等予以公告。其中，公告刊登的日期距本
次股东大会的召开日期已超过 15 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2025 年 9 月 22 日下午 15：00 在安徽省蚌埠市怀
远经济开发区金河路 10 号公司办公楼三楼会议室召开，由公司董事长蒋学鑫先
生主持。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的
网络投票时间为 2025 年 9 月 22 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
的 9:15-15:00。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会
召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会
召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
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经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 95 人，代表有表决权股
份 81,345,799 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 41.0910%（剔除公司
已回购股份），其中：
（1） 出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股
东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 10 人，均
为截至 2025 年 9 月 12 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 59,018,479 股，
占公司股份总数的 29.8126%（剔除公司已回购股份）。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
（2） 参加网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统
进行有效表决的股东共计 85 人，代表有表决权股份 22,327,320 股，占公司股份
总数的 11.2784%（剔除公司已回购股份）。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由上证所信息网络有限公司验
证其身份。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出
席及列席了本次股东大会，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《上
市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范
围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东
大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
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四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。
经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如
下：
表决结果：同意 81,181,102 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 68,562 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0844%。本议案获
得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 26,546,660 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.3834%；反对 96,135 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.3599%；弃权 68,562 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2567%。
表决结果：同意 81,180,402 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 68,562 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0844%。本议案获
得通过。
本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上表决通过。
表决结果：同意 81,174,420 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 68,862 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0847%。本议案获
得通过。
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表决结果：同意 81,180,802 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 68,862 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0848%。本议案获
得通过。
表决结果：同意 81,180,802 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 68,862 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0848%。本议案获
得通过。
表决结果：同意 81,174,420 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 68,862 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0847%。本议案获
得通过。
表决结果：同意 26,503,947 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 57,557 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2157%。出席会议
的关联股东蒋学鑫、王亚娟、鲍克成、黄尧、张轲轲、王礼鸿、郭敬新、怀远新
创想企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 26,503,947 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.2569%；反对 140,853 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.5274%；弃权 57,557 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2157%。
表决结果：同意 26,503,947 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
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弃权 57,557 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2157%。出席会议
的关联股东蒋学鑫、王亚娟、鲍克成、黄尧、张轲轲、王礼鸿、郭敬新、怀远新
创想企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 26,503,947 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.2569%；反对 140,853 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.5274%；弃权 57,557 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2157%。
议案》
表决结果：同意 26,504,047 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
弃权 57,557 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2156%。出席会议
的关联股东蒋学鑫、王亚娟、鲍克成、黄尧、张轲轲、王礼鸿、郭敬新、怀远新
创想企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 26,504,047 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.2573%；反对 140,753 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.5271%；弃权 57,557 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2156%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决
结果合法有效。
（以下无正文）
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