证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2025－033
华丽家族股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会（以下简称 “本届董事
会”）第一次会议于2025年9月22日通过现场会议合通讯表决的方式召开。经全体董事
一致同意，豁免本次会议通知时间的要求。本次会议由全体董事共同推举王伟林先生
主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有
关规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》
根据与会董事的推举，一致同意选举王伟林先生担任公司董事长，任期与本届董
事会一致。
（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
二、审议并通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会的议案》
经董事会审议，选举董事会专门委员会成员如下：
董事会战略发展委员会召集人：王伟林；委员：蔡顺明、王哲、王震宇、娄欣
董事会审计委员会召集人：袁树民；委员：王伟林、王震宇、蒋帅
董事会提名委员会召集人：蒋帅；委员：蔡顺明、袁树民
董事会薪酬与考核委员会召集人：王震宇；委员：王哲、蒋帅
（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）
三、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》
由董事长王伟林先生提议聘任蔡顺明先生为公司总裁，任期与本届董事会一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）
四、审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》
由总裁蔡顺明先生提议聘任王哲先生、朱雍先生（简历附后）、胡勇先生（简历
附后）为公司副总裁，任期与本届董事会一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）
五、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
由总裁蔡顺明先生提议，聘任王坚忠先生为公司财务总监，任期与本届董事会一
致。
本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）
六、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
由董事长王伟林先生提议聘任娄欣先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一
致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十二日
附简历：
朱雍先生简历
朱雍，男，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，工程硕士学位，房地产估价
师、一级建造师。历任广东 TCL 房产置业总公司设计师；中国平安信托投资公司投资
经理、下属湖南安基房地产公司总工程师；盛高置地下属项目公司副总、常务副总、
总经理、区域总经理、集团项目管理中心总经理；中信光华置业（北京）有限公司董
事总经理，升龙集团南京公司总经理；绿都地产集团上海事业部总裁；上坤地产集团
上海区域总经理、沪苏区域总经理；现任华丽家族股份有限公司副总裁。
胡勇先生简历
胡勇，男，中国国籍，无境外居留权，1978 年出生，清华大学建筑学学士，一级
注册建筑师。历任中金投资建筑师；上海万科高级专业经理，苏南万科设计部助理经
理；景瑞地产集团研发总监；华润置地总部部室副总经理，中华企业业务总监兼设计
管理部总经理，华润置地片区统筹嘉兴工作组副组长；现任华丽家族股份有限公司副
总裁。
王伟林先生、蔡顺明先生、王哲先生、王坚忠先生、娄欣先生、袁树民先生、王
震 宇 先 生 及 蒋 帅 先 生 的 简 历 详 见 公 司 于 2025 年 9 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《华丽家族股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议公
告》(公告编号:临2025-028)。
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