证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-069
王力安防科技股份有限公司
关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票
预案修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 22 日召开
了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于更新公司 2024 年度以简易
程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。
根据公司 2023 年年度股东大会的授权及 2024 年年度股东大会的延期授权，
本次修订预案无需另行提交公司股东会审议。预案主要修订情况如下：
预案章节 涉及内容 修订情况
向特定对象发行股票相关事
重大事项提示 - 项的审议情况；
发行情况
一、发行人基本情况 1、更新了公司的注册资本；
三、发行对象及其与本公司 2、更新了发行对象与公司的
的关系 关联关系情况、本次发行不
四、本次发行方案概要 构成关联交易情况；
第一节 本次以简易程序向特
五、本次发行是否构成关联 3、更新了本次发行的具体情
定对象发行股票方案概要
交易 况；
八、本次发行方案已经取得有 4、更新了本次发行已经取得
关主管部门批准的情况以及 和尚需取得的审批程序等事
尚需呈报批准的程序 项。
一、合同主体和签订时间
二、认购方式、认购价格及定
第二节 附生效条件的股份认 价原则、认购股份数量及价
增加了本章的内容
购协议摘要 款、限售期、支付方式及股份
变更登记等
三、违约责任
预案章节 涉及内容 修订情况
四、本协议的生效、变更与终
止
第三节 董事会关于本次募集 1、更新了募投项目项目涉及
一、本次募集资金的使用计划
资金运用的可行性分析 的备案、环评等审批情况；
第四节 董事会关于本次发行 六、本次股票发行相关的风险 修改了募集资金不足或发行
对公司影响的讨论与分析 说明 失败风险相关表述
更新 2024 年度分红的实施情
第五节 公司利润分配政策及 二、公司最近三年的利润分配
况、公司现有利润分配政策、
相关情况 情况
最近三年利润分配情况
假设；
第六节 本次发行摊薄即期回 一、本次发行对公司主要财务
报情况及填补措施 指标的影响测算
算本次发行对主要财务指标
的影响
《王力安防科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股
票预案（修订稿）》等相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露，敬请广大投资者注意查阅。
本次公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的披露事项不代表
审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次
发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
王力安防科技股份有限公司董事会
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