证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：临2025-044
中航直升机股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 22 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展大厦 A
座 11 层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 58.0710
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是，本次股东大会由董事长闫灵喜先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
股东大会；
次股东大会；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 472,967,476 99.3531 2,807,700 0.5897 271,711 0.0572
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 473,249,576 99.4123 2,737,300 0.5750 60,011 0.0127
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 467,203,990 98.1424 8,541,486 1.7942 301,411 0.0634
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 473,024,276 99.3650 2,966,300 0.6231 56,311 0.0119
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 467,268,527 98.1559 8,716,049 1.8309 62,311 0.0132
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 473,029,676 99.3661 2,744,500 0.5765 272,711 0.0574
(二)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 为特别决议议案，
已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过；
议案 6 为普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权过半数通过。
本次股东大会审议的议案不涉及关联交易事项。
本次股东大会审议的议案不涉及对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
律师：黄娜、王秀淼
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《中航直
升机股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中航直升机股份有限公司董事会
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北京市嘉源律师事务所关于中航直升机股份有限公司2025年第二次临时股东大
会的法律意见书
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中航直升机股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议
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