证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2025-080
债券代码：110084 债券简称：贵燃转债
贵州燃气集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第四届董
事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 9 月 22 日以现场结合视频
方式在贵州省贵阳市新添大道南段 298 号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼
会议室召开。本次会议由董事长程跃东先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名（其中董事邓学光先生、李永瑞先生、张瑞彬先生、冯建先生、钱红
骥先生以视频方式出席会议）；公司董事会秘书、其他高级管理人员列席本次会
议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团
股份有限公司章程》
《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》。
全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 日通知的义务，并同意于 2025 年 9
月 22 日召开本次董事会会议。
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（二）审议通过《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》。
同意补选邓学光先生为公司董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议
通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司第四届
董事会审计委员会由冯建先生、邓学光先生、张瑞彬先生组成。
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
特此公告。
贵州燃气集团股份有限公司董事会
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