证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2025-081
光启技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会
议于2025年9月22日召开，会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会
的议案》，决定于2025年10月13日（星期一）召开公司2025年第四次临时股东会
（以下简称“本次股东会”）。现将本次股东会有关事项公告如下：
一、 召开会议的基本情况
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第二十四
次会议已经审议通过召开本次股东会的议案。
（1）现场会议召开时间为：2025 年 10 月 13 日（星期一）下午 14:30 开始
（2）网络投票时间为：2025 年 10 月 13 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月
联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00
的任意时间。
（1）股权登记日即 2025 年 9 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、 会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票
提案
√（逐项表决议案）
子议案数（8）
《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制
度>的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，相关公告已于
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
其中，议案 1、议案 2 中子议案 2.01-2.02 为特别决议事项，应由出席股东会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；议案 2 需逐项表决。
对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指
以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公
章）复印件、授权委托书（附件 2）、委托人持股凭证办理登记手续；
人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人身份证复印件及委托人持股凭证办理
登记手续；
确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准）（附件 3），公司不接受
电话登记。
（二）登记时间
函需在 2025 年 10 月 10 日 17:00 前送达公司）。
（三）登记地点
深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。
（四）联系方式
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、 备查文件
《光启技术股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》。
特此公告。
光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月二十三日
附件 1：
参加网络投票的具体流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统或互联网系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票。
（一）网络投票的程序
启投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（三）通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序
时间为 2025 年 10 月 13 日下午 15：00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2025年10月13日
召开的光启技术股份有限公司2025年第四次临时股东会，并按照下列指示行使对
会议议案的表决权。
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投
票提案
√（需逐
项表
决）作
《关于修订和新制定公司治理相关
制度的议案》
对象的
子议案
数（8）
《关于修订<股东会议事规则>的议
案》
《关于修订<董事会议事规则>的议
案》
《关于修订<对外担保管理制度>的
议案》
《关于修订<关联交易管理制度>的
议案》
《关于修订<对外投资管理制度>的
议案》
《关于修订<累积投票制实施细则>
的议案》
《关于修订<独立董事制度>的议
案》
《关于修订<募集资金专项存储及
使用管理制度>的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在
相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单
位公章。）
附件3：
光启技术股份有限公司
截至2025年9月26日，本人/本单位持有光启技术股份有限公司
股票，拟参加公司2025年第四次临时股东会。
姓名或单位名称 身份证号码或
（签字或盖章） 营业执照号码
股东账号 持有股数
联系电话 联系地址
是否本人参加 备注
日期：
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