证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-140
上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 18 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本、公司类型并修订〈公司
章程〉的议案》
同意股数 53,227,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》
同意股数 53,227,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（三）《关于修订公司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》
(1) 审议通过《股东会议事规则》
同意股数 53,227,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(2) 审议通过《董事会议事规则》
同意股数 53,227,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(3) 审议通过《关联交易管理制度》
同意股数 53,227,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(4) 审议通过《对外投资管理制度》
同意股数 53,227,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(5) 审议通过《对外担保管理制度》
同意股数 53,227,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(6) 审议通过《募集资金管理制度》
同意股数 53,227,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(7) 审议通过《信息披露管理制度》
同意股数 53,227,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(8) 审议通过《投资者关系管理制度》
同意股数 53,227,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(9) 审议通过《股东会网络投票实施细则》
同意股数 53,227,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(10) 审议通过《累积投票制度实施细则》
同意股数 53,227,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(11) 审议通过《承诺管理制度》
同意股数 53,227,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(12) 审议通过《利润分配管理制度》
同意股数 53,227,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(13) 审议通过《独立董事工作制度》
同意股数 53,227,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(14) 审议通过《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》
同意股数 53,227,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(15) 审议通过《规范与关联方资金往来管理制度》
同意股数 53,227,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(16) 审议通过《征集投票权实施细则》
同意股数 53,227,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(17) 审议通过《独立董事专门会议工作制度》
同意股数 53,227,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(18) 审议通过《会计师事务所选聘制度》
同意股数 53,227,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
(19) 审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
同意股数 53,227,762 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《利润
分配管
理制
度》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：包智渊、胡嘉敏
（三）结论性意见
本所律师认为，上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 2025 年第五次临时
股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、
表决结果合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
秦家振 监事 离任 审议通过
王国平 监事 离任 审议通过
郭云健 监事 离任 审议通过
五、备查文件
（一）《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 2025 年第五次临时股东
会决议》
；
（二）
《上海市锦天城律师事务所关于上海巴兰仕汽车检测设备股份有限
公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见书》。
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