亚普汽车部件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料
亚普汽车部件股份有限公司
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为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》
《上市公司股东大会规则》
《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规
定，特制定本须知：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）
的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股
东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。
二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不
向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关
人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。
三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，并填写提问登记
表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。
四、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，
即可进行大会表决。
五、大会现场表决采用记名投票表决。
六、公司将认真回答股东提出的问题，但如果问题与本次股东大会议题无关，
或涉及公司的商业秘密，或有损公司、股东共同利益等方面，而公司不予回答的，
请予谅解。
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股东大会秘书处
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现场会议时间：2025 年 9 月 29 日下午 14 时 15 分
网络投票时间：自 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 9 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（江苏省扬州市扬子江南
路 508 号亚普汽车部件股份有限公司 2 号门）
议程及安排：
一、预备会议，到会股东书面审议议案
二、主持人宣布现场股东大会开始及会议出席情况
三、与会股东审议议案
序号 非累积投票议案名称
关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度
财务审计机构的议案
关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度
内控审计机构的议案
四、推选大会监票人、计票人
五、股东问答
六、现场投票表决
七、宣读现场表决结果
八、宣读现场加网络投票汇总结果
九、公司聘请的律师发表见证意见
十、宣布大会结束
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关于股东拟延长增持计划实施期限的议案
各位股东：
公司于 2025 年 4 月 9 日披露了《关于间接股东买入公司股份暨股东增持计
划的公告》（公告编号：2025-016），自 2025 年 4 月 8 日起 6 个月内，中国国投
高新产业投资有限公司（以下简称国投高新）和国投高科技投资有限公司（以下
简称国投高科）拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价或大宗交
易方式增持公司股份，增持金额不低于人民币 4000 万元且不超过人民币 8000
万元（含国投高新首次买入金额）。本次增持计划不设价格区间，将根据公司股
票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。
截至目前，国投高新和国投高科累计已增持股份金额 429.529 万元，本次增
持计划尚未实施完毕。因受定期报告窗口期等因素影响，国投高新和国投高科预
计无法在原定增持期限内完成增持。基于对公司未来发展的信心、切实维护广大
投资者及中小股东的利益，国投高新和国投高科拟将股份增持计划实施期限延长
以上议案请股东大会审议，关联股东回避表决。
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关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
各位股东：
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）
担任 2025 年度财务审计机构，现将具体信息说明如下：
（一）机构信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务
收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司
年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息
传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，
租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。2024 年度公司同行业上市
公司审计客户家数为 255 家。
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和
职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关
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民事诉讼中承担民事责任的情况。
信永中和会计师事务所截止 2024 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处
分 0 次。53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、
监督管理措施 17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。
（二）项目信息
拟签字项目合伙人：赵宏祥先生，2008 年获得中国注册会计师资质，2008
年开始从事上市公司审计，2015 年开始在信永中和执业，2025 年开始为本公司
提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 1 家。
拟担任质量复核合伙人：张昆女士，1999 年获得中国注册会计师资质，2009
年开始从事上市公司审计，1999 年开始在信永中和执业，2025 年开始为本公司
提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
拟签字注册会计师：王存英女士，2012 年获得中国注册会计师资质，2012 年
开始从事上市公司审计，2016 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审
计服务，近三年签署的上市公司 3 家。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到
刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情
况。
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
信永中和 2025 年度财务审计服务收费共计 106 万元（含税），比 2024 年度
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增加 16 万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、
承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
以上议案请股东大会审议。
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关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
各位股东：
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）
担任 2025 年度内控审计机构，现将具体信息说明如下：
（一）机构信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务
收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司
年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息
传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，
租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。2024 年度公司同行业上市
公司审计客户家数为 255 家。
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和
职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关
亚普汽车部件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料
民事诉讼中承担民事责任的情况。
信永中和会计师事务所截止 2024 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处
分 0 次。53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、
监督管理措施 17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。
（二）项目信息
拟签字项目合伙人：赵宏祥先生，2008 年获得中国注册会计师资质，2008
年开始从事上市公司审计，2015 年开始在信永中和执业，2025 年开始为本公司
提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 1 家。
拟担任质量复核合伙人：张昆女士，1999 年获得中国注册会计师资质，2009
年开始从事上市公司审计，1999 年开始在信永中和执业，2025 年开始为本公司
提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
拟签字注册会计师：王存英女士，2012 年获得中国注册会计师资质，2012 年
开始从事上市公司审计，2016 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审
计服务，近三年签署的上市公司 3 家。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到
刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情
况。
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
信永中和 2025 年度内控审计服务收费共计 22 万元（含税），比 2024 年度
亚普汽车部件股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料
增加 2 万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承
担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
以上议案请股东大会审议。
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