证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-056
哈尔滨三联药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十五次会议于2025年9月19日以电子邮件及微信形式向全体董事发出通知。
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》请详见同日刊登在公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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