证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2025-40
深圳市特发信息股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2025
年 9 月 19 日以通讯方式召开了第九届六次会议。公司于 2025 年 9 月
并主持，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的
召开符合《公司法》、本公司《章程》和《监事会议事规则》。经表
决，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经审核，监事会认为：本次修订《公司章程》是根据《公司法》
《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，取消监
事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，结合公
司实际情况，并根据最新法律法规对《公司章程》部分条款进行修订，
《深圳市特发信息股份有限公司监事会议事规则》相应废止。因此，
同意修订《公司章程》并办理工商变更登记相关事宜。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》和巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分
公司治理制度的公告》。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司监事会
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