证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2025-39
深圳市特发信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
司）董事会以通讯方式召开了第九届二十次会议。会议通知于 2025
年 9 月 16 日以书面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表
决的董事 9 人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式
送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章
程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经审议，董事会认为：本次修订《公司章程》是根据《公司法》
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章
程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，取消监事会，由董
事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权；结合公司实际情况，
并根据最新法律法规情况对《公司章程》部分条款进行修订，《深圳
市特发信息股份有限公司监事会议事规则》相应废止。因此，同意修
订《公司章程》并办理工商变更登记，并提请股东会授权公司管理层
或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手
续。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》和巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分
公司治理制度的公告》。
二、审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》
经审议，董事会认为：根据《公司法》《关于新<公司法>配套制
度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的最新修
订和更新情况，公司结合实际，对相关治理制度的部分条款进行修订
或制定。公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
法>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
究制度>的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案中的 1-7 尚需提交股东会审议，具体内容详见公司于同日
在巨潮资讯网披露的相关制度。
三、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通
知》。
特此公告。
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