证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-039 号
宏工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
）第二届董事会第
十七次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2025 年 9 月 17 日以
电子邮件方式向全体董事发出；
独立董事陈全世先生、向旭家先生、贺辉娥女士以通讯方式对本次会
议议案进行了表决；
生、监事唐进先生、职工监事陈舜珍女士、董事会秘书兼财务总监何
小明先生列席了会议；
二、董事会会议审议情况
项目合同暨对外投资的议案》
为提升公司的核心竞争力、更好地吸引优秀人才、促进企业经营
的可持续发展，公司拟与长沙经济技术开发区管理委员会（以下简称
“经开区管委会”）签订《项目引进合同》，就公司设立子公司进行
项目投资相关事项进行约定；公司拟投资不超过 4.5 亿元，包含固定
资产投资等，经开区管委会给予协调支持。
公司董事会战略委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表
决。
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日披露的《关于拟与长沙经
济技术开发区管理委员会签订项目合同暨对外投资的公告》（公告编
号：2025-040）
。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
宏工科技股份有限公司
董 事 会
二○二五年九月二十三日
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