证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2025-049
江苏联测机电科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“联测科技”或
“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2025年9月16日以
电子邮件方式送达全体董事，并于2025年9月22日以现场与通讯
会议结合方式召开，由公司董事长赵爱国召集和主持，会议应参
加表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江
苏联测机电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予
价格的议案》。
公司于2025年5月28日披露了《江苏联测机电科技股份有限
公司关于2024年年度权益分派实施公告》，本次利润分配以方案
实施前的公司总股本64,397,559股为基数，每股派发现金红利
公司于2025年9月15日召开了2025年第一次临时股东大会，
会议审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，
同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回
购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红
利2.48元（含税）。截至2025年9月15日，公司总股本64,397,559
股，扣减回购专用证券账户中股份总数12,800股后的股本为
税），占2025年半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的
净利润的比率为30.16%。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的相关规定需对公司2025年限制性股票激励计划的授予价格
（含预留授予）进行相应的调整。
据此，公司2025年半年度利润分配方案实施前，限制性股票
授予价格（含预留授予）由原15.24元/股调整为15.059元/股，2025
年半年度利润分配方案实施后，限制性股票授予价格（含预留授
予）由15.059元/股调整为14.81元/股。
根据2024年年度股东大会的授权，对本激励计划的授予价格
进行调整，审议程序合法合规，符合《管理办法》有关法律、法
规、规范性文件和公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董
事会同意2025年限制性股票激励计划限制性股票授予价格（含预
留授予）由15.24元/股调整为14.81元/股。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审
议通过。
表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏联测机电科技股份有限公司关于调
整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：
（二）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对
象预留授予限制性股票的议案》。
根据《管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定和公司2024年年度股东大会的授权，
董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的预留授予条
件已经成就，同意确定以2025年9月22日为预留授予日，授予价
格14.81元/股，向2名激励对象授予5.684万股限制性股票。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审
议通过。
表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏联测机电科技股份有限公司关于向
告》（公告编号：2025-048）。
特此公告。
江苏联测机电科技股份有限公司董事会
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