证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-
广州三孚新材料科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 回购股份金额：本次拟回购的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不
超过人民币 1,500 万元（含）；
? 回购股份资金来源：公司自有资金；
? 回购股份用途：本次回购的股份拟用于员工股权激励或员工持股计划；
? 回购股份价格：不超过人民币 80.00 元/股，该价格不高于公司董事会审议
通过回购方案决议前 30 个交易日广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称
“公司”）股票交易均价的 150%；
? 回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购；
? 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内；
? 相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理
人员和持股 5%以上的股东未来 3 个月、未来 6 个月可能存在股份减持计划，
若未来执行相关减持计划,将按照法律法规、规范性文件的规定履行信息披
露义务。
? 相关风险提示：
限，则存在本次回购方案无法实施的风险。
财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会提请终止本次
回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或
终止本次回购方案的风险。
若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在已回购股份全部或
部分无法授出从而将被予以注销的风险。
程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将积极推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择
机做出回购决策并予以实施，同时将根据回购股份事项进展情况及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以
集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于员工股
权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过
人民币 1,500 万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起
根据《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
二、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，同时有效
地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，更好地推进“提质
增效重回报”行动，以促进公司稳定、健康、可持续发展，公司拟以集中竞价
交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将前述回购股份用于员工股权
激励或员工持股计划。
（二）拟回购股份的种类
公司公开发行的人民币普通股（A 股）股票。
（三）拟回购股份的方式
集中竞价交易方式。
（四）回购期限
的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（1）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限最高限额，则回购方
案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
（2）如果在回购期限内，回购资金总额达到最低限额，则本次回购方案可
自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满。
（3）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本
回购方案之日起提前届满。
（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中，至依法披露之日。
（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
拟回购数量 占公司总股本 拟回购资金总额
回购用途 回购实施期限
（万股） 的比例（%） （万元）
自公司董事会审
员工股权激
议通过本次回购
励或员工持 12.50~18.75 0.13~0.19 1,000.00~1,500.00
方案之日起 12
股计划
个月内
预计回购数量按照回购价格上限 80.00 元/股进行测算，具体回购股份的资
金总额、数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司实际
回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红
利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证
券交易所的相关规定，对回购价格进行相应调整。
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格不超过人民币 80.00 元/股，回购股份的价格上限不高
于董事会通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具
体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票
价格、财务状况和经营状况确定。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增
股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中
国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格进行相应调整。
（七）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
按照本次回购金额下限人民币 1,000 万元（含）和上限人民币 1,500 万元
（含），回购价格上限 80.00 元/股测算，假设本次回购股份全部用于员工股权
激励或员工持股计划并全部予以锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：
回购后 回购后
本次回购前 （按回购资金总额下限 （按回购资金总额上限
股份类别 计算） 计算）
股份数量 股份比 股份数量 股份比例 股份数量 股份比例
（股） 例（%） （股） （%） （股） （%）
有限售条件 0.13% 187,500 0.19%
流通股
无限售条件 97,759,050 100.00 99.87% 97,571,550 99.81%
流通股
合计 97,759,050 100.00 97,759,050 100.00% 97,759,050 100.00%
注：以上变动情况暂未考虑其他因素影响，以上测算数据仅供参考，具体回购股份数
量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。数据如有尾差，为四舍五入所致。
（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行
能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响分析
截至 2025 年 6 月 30 日（未经审计），公司总资产 13.52 亿元，归属于上市
公司股东的净资产 6.25 亿元，流动资产 7.33 亿元。按照本次回购资金上限
据公司经营及未来发展规划，公司认为本次回购股份不会对公司的经营、财务、
研发和未来发展产生重大影响。本次股份回购实施完成后，不会导致公司控制
权发生变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司
的上市地位。
（十）上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会做
出回购股份决议前 6 个月内是否买卖公司股份，是否与本次回购方案存在利益
冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的
情况说明
日至 2025 年 6 月 11 日期间减持公司股份 16,250 股。
除上述情况外，公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在
董事会做出回购股份决议前 6 个月内不存在直接买卖本公司股份的行为。公司
董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在与本次回购方案存在利益
冲突、不存在内幕交易及市场操纵的行为。
截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在
回购期间暂无明确增减持计划。若上述人员后续有增减持股份计划，将严格按
照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行
相关信息披露义务。
（十一）上市公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股
持股 5%以上的股东发出问询函，问询未来 3 个月、未来 6 个月等是否存在减持
计划。
能存在股份减持计划，若未来执行相关减持计划，将严格按照中国证监会、上
海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行相关信息披露义务。
未来 3 个月、未来 6 个月暂无明确减持公司股票的计划。如上述主体后续有相
关减持股份计划，将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及
规范性文件的相关规定履行相关信息披露义务。
（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购股份拟在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划，公司
将按照相关法律法规的规定进行股份转让。若公司未能在股份回购实施结果暨
股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转
让股份将被注销，公司注册资本将相应减少，公司届时将根据具体实施情况及
时履行信息披露义务。
（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债
的情况。若发生股份注销情形，公司将依照《中华人民共和国公司法》等相关
规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。
（十四）办理本次回购股份事宜的具体授权
为顺利、高效、有序地实施本次回购股份事项的相关工作，公司董事会授
权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。授权内容及范围包括但不限
于：
的具体情况，制定及调整本次回购的具体实施方案，包括但不限于回购时机、
回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜；
次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；根据实际回购情况，对
《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改；办理《公司
章程》修改及工商变更登记等事宜（如有）；
有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公
司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
但为本次股份回购所必须的事宜。
上述授权自公司董事会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕
之日止。
三、回购方案的不确定性风险
（一）若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价
格上限，则存在本次回购方案无法实施的风险。
（二）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产
经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会提请终
止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定
变更或终止本次回购方案的风险。
（三）公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于员工股权激励或员工持股
计划。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在已回购股份
全部或部分无法授出从而将被予以注销的风险。
（四）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实
施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将积极推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择
机做出回购决策并予以实施，同时将根据回购股份事项进展情况及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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