证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-061
灵康药业集团股份有限公司
关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 22 日召开
第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并
修订<公司章程>的议案》，同意变更公司的注册资本、取消监事会并修订《灵康
药业集团股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”），现将有关情况公告
如下：
一、变更注册资本
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2640 号文核准，公司于 2020 年
同意，公司发行的 525,000,000 元可转换公司债券于 2020 年 12 月 22 日起在上
海证券交易所挂牌交易，债券简称“灵康转债”，债券代码“113610”。根据《上
海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《灵康药业集团股份有限公司公开
发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，公司该次发行的“灵康转债”自
转换为公司 A 股股票，累计转股股数为 16,623 股。根据该转股结果，公司总股
本相应增加 16,623 股，公司总股本由 721,227,382 股变更为 721,244,005 股。
二、取消监事会并修订《公司章程》
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新公司法配套制
度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引（2025 年修订）》
《上市公司股
东会规则（2025 年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》
等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事、监
事会，并对《公司章程》进行修订，《中华人民共和国公司法》规定的监事会职
权由董事会审计委员会行使，《灵康药业集团股份有限公司监事会议事规则》等
监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司
第四届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职
能，维护公司和全体股东利益。因本次修订为全文修订，因此不再逐条比对。详
情请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《灵康药业集团股
份有限公司章程》（2025 年 9 月）。
本次修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公
司管理层办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。授权的有效期限
为自股东大会审议通过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止。上述事项的
修订最终以市场监督管理部门备案为准。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
