上海吉祥航空股份有限公司
会议材料
二○二五年十月九日
中国·上海
会议议程
会议时间：1、现场会议召开时间：2025年10月9日 14:00
投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，
即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：上海市浦东新区康桥东路2弄2号楼2212会议室
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
参加股东会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式
股权登记日：2025年9月25日
会议主持人：董事长王均金先生
会议安排：
一、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:30-14:00）
二、主持人宣布会议开始（14:00）
三、宣布股东会现场出席情况及会议须知
四、审议议案
五、股东及股东代表审议发言
六、推选监票人和计票人
七、股东及股东代表投票表决
八、休会、工作人员统计表决结果
九、宣读表决结果
十、律师宣读关于本次股东会的见证意见
十一、主持人宣布会议结束
股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证
会议的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》、《上海吉
祥航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《股东会议事规
则》的规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：
一、本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东会规
则》、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，认真做好召开股东会的各
项工作。
二、本公司设立股东会会务组，具体负责会议有关程序方面的事宜。
三、本次股东会以现场投票与网络投票相结合方式召开。
四、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及
时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信
息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权
登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参
会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东
会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络
拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
五、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务
必请出席现场会议的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会
场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决
和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请
的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他
人员进入会场。
六、股东参加股东会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
七、股东要求会议发言，请于会前十五分钟向会议会务组登记，出示持股
的有效证明，填写《股东意见征询单》，发言的顺序按股东提交征询单的先后
顺序发言。
八、在股东会召开过程中，股东临时要求发言的应向会议会务组报名，并
填写《股东意见征询单》，经会议主持人许可后发言。
九、股东在会议发言时，每位股东发言时间一般不超过三分钟。
十、股东会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。除本须知或本次股东会表决票特别说明
的情况外，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票每项议案下设的
“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、
填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
十一、根据中国证监会的有关规定，公司不向参加本次会议的股东发放礼
品。
十二、公司聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。
议案一：
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据2024年7月1
日起实施的《公司法》，中国证监会于2024年12月27日发布的《关于新<公司
法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025年修
订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等法律、法规和规范性文件的
有关规定，并结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会
行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，并对《公
司章程》进行修订。同时提请股东会授权公司法定代表人以及经营管理层或其
授权人士办理本次工商变更登记等相关事宜，授权有效期自股东会审议通过之
日起至授权事项办理完毕之日止。
具体内容详见公司于2025年9月23日在指定信息披露媒体披露的《上海吉祥
航空股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>、新增及修订公司部分治
理制度的公告》（公告编号：2025-064）。
以上议案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会
议审议通过，现提请各位股东予以审议。
上海吉祥航空股份有限公司
二○二五年十月九日
议案二：
关于新增及修订公司部分治理制度的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，保持公司制度
与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》《上市公司治理准
则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规
定，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修
订，具体明细如下：
序号 制度名称 类型
具体内容详见公司于2025年9月23日在指定信息披露媒体披露的《上海吉祥
航空股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>、新增及修订公司部分治
理制度的公告》（公告编号：2025-064）及制度全文。
以上议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东
予以审议。
上海吉祥航空股份有限公司
二○二五年十月九日
议案三：
关于选聘公司 2025 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海吉祥航空
股份有限公司会计师事务所选聘管理制度》的相关规定，为充分保障公司年报
审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，综合考虑公司对
审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的
相关规定，履行相应的选聘程序，公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2025年度财务报告审计机构及内控审计机构。年度财务审计和内控
审计费用合计为210万元/年。
具体内容详见公司于2025年9月23日在指定信息披露媒体披露的《上海吉祥
航空股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-065）。
以上议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东
予以审议。
上海吉祥航空股份有限公司
二○二五年十月九日
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