证券代码：603813 证券简称：*ST 原尚 公告编号：2025-073
广东原尚物流股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事均出席本次会议
? 本次会议全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于
三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 19 日以专人送达
各位董事。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分高级管理人员列席
本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司与广州农村商业银行股份有限公司黄埔支行
签订授信、借款及担保合同的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
为支付广州空港智慧物流中心及配套项目建设相关费用，公司拟与广州农村
商业银行股份有限公司黄埔支行签订《综合授信合同》《企业借款合同》及相关
的担保合同。综合授信额度为人民币 25,950 万元整，其中可循环额度为人民币
环额度为人民币 21,000 万元整，综合授信期限为 2025 年 9 月 9 日至 2026 年 9
月 9 日。
《企业借款合同》的借款金额为 21,000 万元，合同项下借款用于支付广
州空港智慧物流中心及配套项目建设相关费用，借款期限 144 个月，自 2025 年
和到期日为准。按月付息，宽限期不超过 2 年（首次还本日期不晚于项目达到预
定可使用状态满一年），宽限期后，按月等额本金还款。
为确保上述借款合同的履行，公司以位于广州开发区东众路 25 号的粤
（2023）广州市不动产权第 06052215 号不动产提供抵押担保；以位于广州市花
都区花东镇空港经济区龙港路以西、保税大道以北路段的广州空港智慧物流中心
及配套项目对应的仓库、公寓、商场等物业未来产生的租金、管理费等运营收益
权提供质押担保，质押期限至 2037 年 12 月；公司全资子公司广州美穗茂物流有
限公司以位于广州市增城区永宁街创业大道 128 号的仓库楼 A（粤(2019)广州市
不动产权第 10202639 号）和办公楼 B 及地下设备房（粤(2019)广州市不动产权
第 10202640 号）为上述债务提供抵押担保。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定
媒体上披露的《广东原尚物流股份有限公司关于向银行申请借款及提供担保的公
告》（公告编号：2025-074）。
本议案尚需股东会审议通过。
（二）审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司将于 2025 年 10 月 13 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定
媒体上披露的《广东原尚物流股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会
的通知》（公告编号：2025-075）。
特此公告。
报备文件：
广东原尚物流股份有限公司董事会
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