证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-059
灵康药业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次
会议通知于 2025 年 9 月 17 日以电话、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 9
月 22 日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事
长陶灵萍召集并主持，应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7
人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期已届满，依据《公司法》《上海证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等相关规定，董事会提名委员会对董事候选人任职资
格进行了审查，公司董事会同意提名陶灵萍女士、陶小刚先生、张辉先生为公司
第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。董事会
表决结果如下：
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）的公告。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期已届满，依据《公司法》《上海证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等相关规定，董事会提名委员会对董事候选人任职资
格进行了审查，公司董事会同意提名王洪信先生、祝明女士、杜巨玲女士为公司
第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。董事会表
决结果如下：
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）的公告。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议
案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，本次
换届公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《灵康药业
集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
在公司股东大会审议通过不再设置监事会事项之前，公司第四届监事会仍将
严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和
全体股东利益。自股东大会审议通过之日起，监事会成员自动解任。
本次修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公
司管理层办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。授权的有效期限
为自股东大会审议通过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止。上述事项的
修订最终以市场监督管理部门备案为准。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资
者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，公司拟按照现行的《公
司法》
《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司
自律监管指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件以
及公司的实际情况，修订了公司部分治理制度。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）的公告。
本次部分修订后的公司制度尚须提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）的公告。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
