证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2025-0065
林州重机集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第二十五次（临时）会议于 2025 年 9 月 22 日上午在公司办公楼
会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知已于 2025 年 9 月 18 日以专人递送、传真和电子
邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女
士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董
事八人，实参加董事八人，达到法定人数，本次会议的召开符合
《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，
审议通过了如下议案：
案》。
基于郭浩先生承诺本次融资将全部用于公司生产经营，董事会
同意公司的全资子公司北京中科林重科技有限公司为郭浩先生在华
夏银行股份有限公司的 2,000 万元融资业务提供担保，期限一年。
郭浩先生对北京中科林重科技有限公司提供反担保。截至本公告披
露日，公司关联方为公司提供的担保余额为 95,586.34 万元。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的
《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：关联董事韩录云、郭钏回避表决。同意 6 票，反对
案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规
定，公司全面梳理了现有的相关治理制度，结合公司实际情况，拟
修订、新增制定部分公司制度。具体情况如下：
议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
则〉的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
票的管理办法〉的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
制度〉的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
度〉的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关管理制度全文。
议案》。
同意召开 2025 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第六届董事会第二十五次（临时）会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇二五年九月二十三日
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