四川金时科技股份有限公司
会议资料
股 票 简 称 ： 金 时 科 技
股 票 代 码 ： 0 0 2 9 5 1
二〇二五年十月十五日
目 录
议案 1：《关于〈四川金时科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉
议案 2：《关于〈四川金时科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管
议案 3：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜
●本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场
或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
●本次股东会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）在
大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。
●本次股东会网络投票将通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网
投票系统向股东提供网络投票平台，股东应在公司股东会通知中列明的时限内进行网
络投票。
为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺
利进行，根据证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东会议事规则》等
法律法规的相关规定，特制定本须知。
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩
序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、除出席会议的股东或者股东代理人（已登记出席本次股东会）、董事、高级
管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人
士入场。
三、参会股东及股东代表依法享有公司章程规定的各项权利。股东应认真履行法
定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。
四、股东要求在股东会上发言的，应当举手示意。会议进行中只接受股东及股东
代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。每一股东发言原
则上不得超过两次，每次发言不超过五分钟。在大会进行表决时，股东不再进行大会
发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
五、公司董事、高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与本次股东会
议题无关或将泄露公司商业秘密及未公开重大信息的问题，大会主持人或相关负责人
有权拒绝回答。
时间：2025 年 10 月 15 日下午 14：30
地点：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路 289 号公司 2 楼会议室
主持人：董事长李海坚
项目 议程
一
二 独立董事做述职报告。
宣读议案
其摘要的议案》；
三 2、《关于〈四川金时科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法〉的议案》；
议案》。
股东发言
四 1、股东要求在股东会上发言的，应当举手示意；
投票表决
五 2、推举股东代表和董事代表与律师共同参加计票和监票，主持人宣布暂时休会（统
计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）；
六 见证律师宣读本次股东会的法律意见书。
七 与会人员签署股东会决议、会议记录等资料。
八 主持人宣布大会闭幕。
议案 1：《关于〈四川金时科技股份有限公司 2025 年限制性股
票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
各位股东及股东代理人：
请各位股东及股东代理人审议公司《关于〈四川金时科技股份有限公司2025年限
制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 9 月 22 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川金时科技股份有限公司2025年限制性股票激
励计划（草案）》和《四川金时科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）
摘要》。
本议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东及股东代理人
审议。
四川金时科技股份有限公司董事会
议案 2：《关于〈四川金时科技股份有限公司 2025 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
各位股东及股东代理人：
请各位股东及股东代理人审议公司《关于〈四川金时科技股份有限公司2025年限
制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 9 月 22 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川金时科技股份有限公司2025年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东及股东代理人
审议。
四川金时科技股份有限公司董事会
议案 3：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》
各位股东及股东代理人：
为进一步建立健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公
司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，
共同关注公司的长远发展，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—
—业务办理》（以下简称“《监管指南第1号》”）等有关法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《公司2025年限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）。
为保证本激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会就2025年限制性股票激励
计划的相关事宜向董事会授权，包括但不限于：
授予日；
或配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；
配股或派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的
调整；
制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算
公司申请办理有关登记结算业务等；
意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构
要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得
到相应的批准；
关协议；
进行分配和调整；
证券公司等中介机构；
股东会行使的权利除外；
项存续期内一直有效。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划
或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其
授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东及股东代理人
审议。
四川金时科技股份有限公司董事会
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