证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2025-068
四川金时科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 19 日召开第三
届董事会第十八次会议，会议决定于 2025 年 10 月 15 日（星期三）召开公司 2025 年
第一次临时股东会，现将本次股东会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
定召开 2025 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
统投票的具体时间为 2025 年 10 月 15 日上午 9:15 至 2025 年 10 月 15 日下午 15:00 期
间的任意时间。
现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）和互
联网投票系统（以下简称“互联网投票系统”）（http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股
东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2025 年 10 月 9 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司全体董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
楼 2 楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
非累积投票议案
《关于〈四川金时科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草
案）〉及其摘要的议案》
《关于〈四川金时科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法〉的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》
（1）上述议案已于 2025 年 9 月 19 日经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，
具 体内 容 详见 公 司于 2025 年 9 月 22 日 刊 登在 指 定信 息 披 露 媒体 和 巨 潮 资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）本次股东会审议事项采用非累积投票制。
（3）上述议案为股东会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过，同时公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象及其关联
股东需回避表决。本次股东大会议案将对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对单独计票结
果进行公开披露。
三、会议登记事项
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代
理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证
办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡
进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定
代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法人证券账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，在 2025 年 10 月 14 日 16:00
前送达公司董事会办公室，并进行电话确认；
（4）本次股东会不接受电话登记。
四川金时科技股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯
地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路 289 号。
联系人：龙成英
联系电话：028-68618226
传真：028-68618226（传真请注明：股东会登记）
邮箱：jszq@jinshigp.com
联系地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路 289 号
场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程详见本通知附件 2。
五、备查文件
六、附件
附件 1：授权委托书；
附件 2：参加网络投票的具体操作流程。
特此公告。
四川金时科技股份有限公司
董事会
附件 1
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席四川金时科技股份有限公司于 2025 年 10 月
权：
备注
提案
提案名称 该列打钩的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票议案
《关于〈四川金时科技股份有限公司 2025 年限制性股
票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
《关于〈四川金时科技股份有限公司 2025 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》
注：
委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应由法定代表人签名并加盖公章。
束之日止。
为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
对该等议案投票表决：□是□否。
及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：?是 ?否。
（以下无正文）
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 万股
委托日期： 年 月 日
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托人受托表决的持股数量： 万股
受托日期： 年 月 日
附件 2
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的程序
上午 9:15，结束时间为 2025 年 10 月 15 日（现场股东会结束当日）15:00。
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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