证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2025-066
四川金时科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于
已于 2025 年 9 月 18 日以电子邮件形式送达公司全体董事和高级管理人员。根据《董
事会议事规则》的有关规定并经全体董事一致同意,本次董事会会议豁免通知时限要
求。会议由董事长李海坚先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，
其中，董事李杰先生因工作原因无法亲自出席本次董事会，委托董事陈浩成先生代为
出席并行使表决权。本次以通讯表决方式出席会议的董事有李文秀女士、郑春燕女士、
马腾先生、方勇先生。全体高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈四川金时科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划
（草案）〉及其摘要的议案》
同意公司实行限制性股票激励计划，本次限制性股票激励计划，符合当前公司所
处环境变化及未来发展需要，有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留
住优秀人才，充分调动公司核心技术及业务人员的积极性，提升公司的核心竞争力，
有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，确保公司发展战略目
标与企业愿景的实现，实现股东利益的最大化，不会对公司生产经营产生不利影响，
不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李杰、陈浩成回避表决。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《四川金时科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的公告。
本议案需提请公司股东会以特别决议审议通过。
（二）审议通过《关于〈四川金时科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法〉的议案》
同意公司实行限制性股票激励计划实施考核管理办法，本次限制性股票激励计划
实施考核管理办法，有利于保证 2025 年限制性股票激励计划的顺利进行，实现股东利
益的最大化，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害全体股东尤其是中小股
东利益的情形。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李杰、陈浩成回避表决。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《四川金时科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。
本议案需提请公司股东会以特别决议审议通过。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》
为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，会议同意提请股东会就 2025
年限制性股票激励计划的相关事宜向董事会授权，包括但不限于：
予日；
配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；
配股或派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的
调整；
制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算
公司申请办理有关登记结算业务等；
董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要
求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相
应的批准；
关协议；
进行分配和调整；
证券公司等中介机构；
股东会行使的权利除外；
项存续期内一直有效。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划
或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其
授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李杰、陈浩成回避表决。
本议案需提请公司股东会以特别决议审议通过。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
同意公司于 2025 年 10 月 15 日（星期三）14:30 以现场结合网络投票的方式召开
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《四川金时科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
要；
。
特此公告。
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