证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2025-023
西王食品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知。
讯表决方式召开。
部列席了会议。
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于下属公司拟申请重整的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》
修改后的《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规
则》、《审计委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》、《薪酬
考核委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《关联交易控制
委员会实施细则》、《独立董事工作制度》，新制订的《董事、高级
管理人员离职管理制度》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
修改后的《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规
则》、《独立董事工作制度》尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于2025年10月9日(星期四)14：00在公司会议室
召开公司2025年第一次临时股东大会；内容详见公司同日刊登在《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关
于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
