证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2025-042
青岛海容商用冷链股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次
会议于 2025 年 9 月 19 日在公司会议室以现场投票加通讯表决方式召开。会议通
知已于 2025 年 9 月 12 日通过电子邮件发送给各位董事。会议应出席董事 11 人，
实际出席董事 11 人（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席董事 4 人），
本次会议由公司董事长邵伟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有
限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要的议案。
议案内容：为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，
充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人
利益结合在一起，使各方更紧密地合力推进公司的长远发展，在充分保障股东利
益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律、法规拟定了《公
司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性
股票激励计划。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青
岛海容商用冷链股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过了关于《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》的议案。
议案内容：为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司
发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律、法规制定了《公司 2025 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青
岛海容商用冷链股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意将议案提交董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过了关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案。
议案内容：为具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划，公司董事会提请
股东会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
项：
①授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确
定本次限制性股票激励计划的授予日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩
股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量所涉
及的标的股票总数进行相应的调整；
③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩
股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的
授予价格进行相应的调整；
④授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授
予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授
予协议书》；
⑤授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的
归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委
员会行使；
⑥授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交
易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司
章程、办理公司注册资本的变更登记；
⑦授权董事会根据公司 2025 年限制性股票激励计划的规定办理本次限制性
股票激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的归属资
格，对激励对象尚未归属的限制性股票作废处理，办理已身故的激励对象尚未归
属的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；但如法律、法规或相
关监管机构要求该等变更与终止需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董
事会的该等决议必须得到相应的批准；
⑧授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计
划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则
董事会的该等修改必须得到相应的批准；
⑨授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象离职或因个人原因自愿放弃
的部分/全部获授权益直接调减或在激励对象之间进行分配和调整；
⑩授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明
确规定需由股东会行使的权利除外。
记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个
人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有
行为。
问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限
制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事
项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事赵定勇先生、马洪奎先生、王彦荣先生、王存江先生、赵琦先生、金焰
平先生已回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
议案内容：为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及其他
法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条
款进行修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青
岛海容商用冷链股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过了关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案。
议案内容：董事会提议于2025年10月9日在公司会议室召开公司2025年第二
次临时股东会，并确定股权登记日为2025年9月25日。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青
岛海容商用冷链股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公
告编号：2025-045）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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