证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2025-044 号
广州岭南集团控股股份有限公司
重 要 提示 ： 本 公 司 及董 事 会 全 体 成员 保 证 信 息 披露 的 内 容 真 实、 准 确 、 完 整，
没 有 虚假 记 载 、 误 导性 陈 述 或 重 大遗 漏 。
一、关联交易概述
为发挥广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司
广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简称“岭南酒店”）在酒店公寓业务方
面的专业运营管理优势，推动中高端酒店式公寓品牌战略发展，促进酒店管理
业务规模增长，岭南酒店的全资子公司广州岭南岭居公寓管理有限公司下属
的海港汇分公司（以下简称“岭居公寓海港汇分公司”）拟向公司控股股东
广州岭南商旅投资集团有限公司（以下简称“岭南集团”）租赁广州市海珠
区瑞宝街道大干围路 12 号（越秀天荟江湾）E2 栋物业（以下简称“物业”）,
建筑面积 18,876.9609 平方米（产权测绘面积，最终以产权证载面积为准），
作为商业及酒店公寓用途使用。租赁期限自 2025 年 10 月 1 日起至 2037 年 9
月 30 日止，上述期限内的租金总额为 84,471,864.00 元（含税）。
鉴于本次交易对方广州岭南商旅投资集团有限公司为公司控股股东，符
合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条中关联法人的规定，本次租
赁物业事项构成关联交易。
子公司租赁物业暨关联交易的议案》，并同意岭居公寓海港汇分公司与岭南
集团就上述房屋租赁事项签署租赁合同。本次董事会应参加会议董事 7 人，
实际参加会议董事 7 人，在对该关联交易议案表决过程中，参会的关联董事
朱红、郭庆、杨燕清按照规定回避表决，参与表决的董事王亚川、沈洪涛、
刘涛、文吉以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于全资子公司租赁物
业暨关联交易的议案》。
公司独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于全资子公司租赁物业暨关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本项关联交易议案
无需提交公司股东大会审议批准。
资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：广州岭南商旅投资集团有限公司
注册地址：广州市越秀区流花路 122 号自编 1-4 栋中国大酒店商业大厦
企业性质：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：雷宣云
注册资本：72,366 万元人民币
统一信用代码：91440101231244547W
主要办公地点：广州市越秀区流花路 122 号自编 1-4 栋中国大酒店商业
大厦 413-14 室及 D4、D5、D6、C8、9 楼
经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统
查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动。）
岭南集团是国有大型综合商贸旅游流通投资企业，业务涵盖零售、旅游、
酒店、食品、物流、会展和展贸等领域，入选国务院国资委“双百企业”名
单。2024 年度，岭南集团经审计营业收入为 1,564,359.27 万元，经审计实现
归属于母公司所有者的净利润为 35,398.38 万元；截至 2025 年 6 月 30 日，
岭南集团总资产为 3,242,163.77 万元（未经审计），归属于母公司的所有者
权益为 1,538,773.64 万元（未经审计）。
有岭南集团 10%的股权。
通过广州市东方酒店集团有限公司间接持有公司 14.97%股份，通过广州流花
宾馆集团股份有限公司间接持有公司 0.91%股份，为公司控股股东，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条中关联法人的规定，本次交易构成
关联交易。
岭南集团是广州市国资委旗下的商贸旅游产业龙头企业，业务涵盖零售、
旅游、酒店、食品、物流、会展和展贸等领域。岭南集团不是失信被执行人，
且其财务状况和经营情况良好，具备履约能力。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易租赁的标的为广州市海珠区瑞宝街道大干围路 12 号（越秀
天荟江湾）E2 栋物业，建筑面积合计为 18,876.9609 平方米（产权测绘面积，
最终以产权证载面积为准）。该物业的有权出租方为岭南集团，不存在抵押、
质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁等事项，不存
在查封、冻结等司法措施。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的租赁价格以租赁物业所在区域类似物业的市场租赁价格
为定价依据，并参考广州市房屋交易监管中心发布的 2024 年广州市房屋租金
参考价，经岭居公寓海港汇分公司与岭南集团双方协商，从而确定租赁价格
为：第一年（2025 年 10 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日）租金为 283,150.00 元/
月（含税），第二年至第三年（2026 年 10 月 1 日至 2028 年 9 月 30 日）租金
为 566,300.00 元/月（含税），第四年至第六年（2028 年 10 月 1 日至 2031
年 9 月 30 日）租金为 594,615.00 元/月（含税），第七年至第九年（2031 年
至第十二年（2034 年 10 月 1 日至 2037 年 9 月 30 日）租金为 655,563.00 元/
月（含税）。
董事会认为上述租赁价格是以相同地段同类物业的市场租赁价格为定价
依据，并参考广州市房屋交易监管中心发布的广州市房屋租金参考价，遵循
公平、自愿、合理的原则，不存在有失公允或损害本公司及中小股东利益的
情形。
五、关联交易拟签署协议的主要内容
/甲方）、广州岭南岭居公寓管理有限公司海港汇分公司（承租方/乙方）。
号（越秀天荟江湾）E2 栋的物业出租给乙方作商业及酒店公寓用途使用，建
筑（或使用）面积 18,876.9609 平方米（产权测绘面积，最终以产权证载面
积为准）。
月租金额（单位：元；币种：人民币）
房屋租赁期限
含税价（税率 9%）
式缴付当月租金给甲方。
保证金，甲方应在租赁期满或解除合同之日将保证金退回乙方。
规，经催告后在合理期限内仍未履行的，造成的损失由责任方承担。
时，依法向人民法院起诉。
六、交易目的和对上市公司的影响
干围路 12 号（越秀天荟江湾）E2 栋物业主要基于岭南酒店高端酒店式公寓品
牌拓展的需要。上述物业位于广州珠江后航道，交通便利，区位发展态势良
好。本次关联交易完成后，岭居公寓海港汇分公司将获得广州市海珠区瑞宝
街道大干围路 12 号（越秀天荟江湾）E2 栋物业自 2025 年 10 月 1 日起至 2037
年 9 月 30 日的使用权，用于打造岭南酒店即将重点推出的高端服务式公寓酒
店品牌“岭居臻享公寓”首个旗舰项目，有利于加强“岭居”品牌序列的孵
化及在战略区域的布局拓展，促进公司酒店品牌输出业务的发展。
岭居公寓海港汇分公司需按租赁合同的约定每月向岭南集团支付租金。
所有关法律法规和公司章程的有关规定，按照公平、公正、公开的交易原则，
并严格履行必要的法定程序和信息披露义务，本次关联交易对公司的业务独
立性不会构成重大影响，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
集团及其关联方、广州农村商业银行股份有限公司的日常关联交易的总金额
为 135,920,810.00 元，详见公司于 2025 年 3 月 29 日披露的《2025 年度日常
关联交易预计公告》（2025-016 号）。上述关联交易于 2025 年 4 月 25 日经
公司 2024 年度股东大会审议通过。
投资设立中免市内免税品（广州）有限公司暨关联交易的议案》。同意公司
与中国免税品（集团）有限责任公司、广州市广百股份有限公司、广州白云
国际机场股份有限公司共同投资设立中免市内免税品（广州）有限公司运营
广州市市内免税店。中免市内免税品（广州）有限公司的注册资本为人民币
免税品（广州）有限公司暨关联交易的公告》（2025-025 号）。
出租物业关联交易的议案》。为做好公司的物业盘活工作，促进经营提质增
效，同意广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司向广州市广百展贸
股份有限公司出租广州市流花路 120 号 2 号楼二、三楼部分场地和东翼商场
首层和二楼中段部分场地（出租面积 11,102 平方米），作为商业用途。租赁
期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2037 年 12 月 31 日止，上述期限内的租赁场地
综合费合计为 78,993,515.52 元（含税），其中，租金总额为 63,194,812.32
元（含税），管理服务费为 15,798,703.20 元（含税）。详见公司于 2025 年
公司 2025 年第二次临时股东大会于 2025 年 6 月 25 日审议通过上述关联交易。
公司合作经营暨关联交易的议案》。为发挥公司在酒店业务方面的专业运营
管理优势，促进酒店业务规模增长，同意公司的全资子公司广州岭南酒店物
业管理有限公司（含下属分公司，以下简称“岭酒物业”）与广州市旅业有
限公司（以下简称“旅业公司”）以合作经营的模式对旅业公司旗下 7 家酒
店（包括新世界大酒店、广东大酒店、海珠酒店、岭南五号酒店、新华大酒
店、新亚大酒店、佳园酒店沿江店）的物业进行专业化运营管理。合作经营
管理期限为自 2025 年 7 月 1 日起至 2035 年 6 月 30 日止，在上述期限内岭酒
物业（含下属分公司）拥有运营管理上述物业形成的全部收入，并因运营上
述物业及使用相关资产向旅业公司支付相关费用，其中基础经营服务费在上
述期限内合计 122,655,120.00 元。详见公司于 2025 年 6 月 10 日披露的《关
于全资子公司合作经营暨关联交易的公告》（2025-031 号）。公司 2025 年第
二次临时股东大会于 2025 年 6 月 25 日审议通过上述关联交易。
控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为
八、备查文件
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
董 事 会
二○二五年九月十九日
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