证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-72
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
二〇二五年第五次临时股东大会决议公告
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开日期和时间：2025年9月19日下午14:30。
网络投票时间：2025年9月19日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月19
日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月19日
上午9:15-下午15:00的任意时间。
号中成集团大厦公司会议室
《深圳证券交易所股
票上市规则》
《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日2025年9月12日，公司股
份总数为337,370,728股。
出席本次会议的股东及股东授权代表168人，代表股份
中参加现场会议的股东及授权代表1人，代表股份
加网络投票的股东167人，代表股份25,667,133股，占公司
有表决权股份总数的7.6080%。公司董事、监事和董事会秘
书出席了本次会议，公司高级管理人员及律师列席了本次会
议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，
审议通过了以下议案，表决结果如下：
（一）关于审议《公司发行股份购买资产并募集配套资
金符合相关法律、法规规定》的议案
同意25,231,633股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的98.3033%；反对409,400股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的1.5950%；弃权26,100股(其中，因未
投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.1017%。关联股东中国成套设备进出口集团有限公司
(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的98.3033%；反对409,400股，占出席
本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数
的1.5950%；弃权26,100股(其中，因未投票默认弃权0股)，
占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股
份总数的0.1017%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股
东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二）关于审议《公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案》的议案
出席本次股东大会的股东对本次公司发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易方案进行了逐项表决，关联股
东中国成套设备进出口集团有限公司(代表股份
同意25,231,433股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的98.3025％；反对409,400股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的1.5950％；弃权26,300股(其中，因
未投票默认弃权700股)，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.1025%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的98.3025％；反对409,400股，占出席
本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数
的1.5950％；弃权26,300股(其中，因未投票默认弃权700股)，
占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股
份总数的0.1025%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股
东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
同意25,231,433股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的98.3025％；反对409,400股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的1.5950％；弃权26,300股(其中，因
未投票默认弃权700股)，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.1025%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的98.3025％；反对409,400股，占出席
本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数
的1.5950％；弃权26,300股(其中，因未投票默认弃权700股)，
占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股
份总数的0.1025%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股
东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
同意25,404,433股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的98.9765%；反对236,400股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.9210％；弃权26,300股(其中，因
未投票默认弃权700股)，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.1025%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的98.9765%；反对236,400股，占出席
本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数
的0.9210％；弃权26,300股(其中，因未投票默认弃权700股)，
占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股
份总数的0.1025%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股
东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
点
同意25,229,433股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的98.2947％；反对409,400股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的1.5950％；弃权28,300股(其中，因
未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1103％。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的98.2947％；反对409,400股，占出席
本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数
的1.5950％；弃权28,300股(其中，因未投票默认弃权4,700
股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决
权股份总数的0.1103％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股
东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
同意25,233,433股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的98.3103％；反对409,400股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的1.5950％；弃权24,300股(其中，因
未投票默认弃权700股)，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0947％。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的98.3103％；反对409,400股，占出席
本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数
的1.5950％；弃权24,300股(其中，因未投票默认弃权700股)，
占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股
份总数的0.0947％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股
东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
格
同意25,229,433股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的98.2947％；反对409,400股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的1.5950％；弃权28,300股(其中，因
未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1103％。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的98.2947％；反对409,400股，占出席
本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数
的1.5950％；弃权28,300股(其中，因未投票默认弃权4,700
股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决
权股份总数的0.1103％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股
东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
同意25,229,433股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的98.2947％；反对409,400股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的1.5950％；弃权28,300股(其中，因
未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1103％。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的98.2947％；反对409,400股，占出席
本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数
的1.5950％；弃权28,300股(其中，因未投票默认弃权4,700
股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决
权股份总数的0.1103％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股
东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
同意25,229,433股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的98.2947％；反对409,400股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的1.5950％；弃权28,300股(其中，因
未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1103％。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的98.2947％；反对409,400股，占出席
本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数
的1.5950％；弃权28,300股(其中，因未投票默认弃权4,700
股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决
权股份总数的0.1103％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股
东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
同意25,229,333股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的98.2943％；反对409,400股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的1.5950％；弃权28,400股(其中，因
未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1106％。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的98.2943％；反对409,400股，占出席
本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数
的1.5950％；弃权28,400股(其中，因未投票默认弃权4,700
股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决
权股份总数的0.1106％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股
东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
同意25,228,733股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的98.2920％；反对353,600股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的1.3776％；弃权84,800股(其中，因
未投票默认弃权61,100股)，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的0.3304％。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的98.2920％；反对353,600股，占出席
本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数
的1.3776％；弃权84,800股(其中，因未投票默认弃权61,100
股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决
权股份总数的0.3304％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股
东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
同意25,235,933股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的98.3200％；反对402,800股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,400股(其中，因
未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1106％。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的98.3200％；反对402,800股，占出席
本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数
的1.5693％；弃权28,400股(其中，因未投票默认弃权4,700
股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决
权股份总数的0.1106％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股
东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
同意25,235,933股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的98.3200％；反对402,800股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,400股(其中，因
未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1106％。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的98.3200％；反对402,800股，占出席
本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数
的1.5693％；弃权28,400股(其中，因未投票默认弃权4,700
股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决
权股份总数的0.1106％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股
东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
同意25,235,933股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的98.3200％；反对402,800股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,400股(其中，因
未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1106％。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的98.3200％；反对402,800股，占出席
本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数
的1.5693％；弃权28,400股(其中，因未投票默认弃权4,700
股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决
权股份总数的0.1106％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股
东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
同意25,236,033股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的98.3204％；反对402,800股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,300股(其中，因
未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1103％。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的98.3204％；反对402,800股，占出席
本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数
的1.5693％；弃权28,300股(其中，因未投票默认弃权4,700
股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决
权股份总数的0.1103％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股
东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
同意25,235,933股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的98.3200％；反对402,800股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,400股(其中，因
未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1106％。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的98.3200％；反对402,800股，占出席
本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数
的1.5693％；弃权28,400股(其中，因未投票默认弃权4,700
股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决
权股份总数的0.1106％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股
东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
同意25,235,933股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的98.3200％；反对402,800股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,400股(其中，因
未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1106％。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的98.3200％；反对402,800股，占出席
本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数
的1.5693％；弃权28,400股(其中，因未投票默认弃权4,700
股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决
权股份总数的0.1106％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股
东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
同意25,236,033股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的98.3204％；反对402,800股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,300股(其中，因
未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1103％。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的98.3204％；反对402,800股，占出席
本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数
的1.5693％；弃权28,300股(其中，因未投票默认弃权4,700
股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决
权股份总数的0.1103％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股
东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
同意25,236,033股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的98.3204％；反对402,800股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,300股(其中，因
未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1103％。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的98.3204％；反对402,800股，占出席
本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数
的1.5693％；弃权28,300股(其中，因未投票默认弃权4,700
股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决
权股份总数的0.1103％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股
东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
同意25,235,933股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的98.3200％；反对402,800股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,400股(其中，因
未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1106％。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的98.3200％；反对402,800股，占出席
本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数
的1.5693％；弃权28,400股(其中，因未投票默认弃权4,700
股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决
权股份总数的0.1106％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股
东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
同意25,235,933股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的98.3200％；反对402,800股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,400股(其中，因
未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1106％。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的98.3200％；反对402,800股，占出席
本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数
的1.5693％；弃权28,400股(其中，因未投票默认弃权4,700
股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决
权股份总数的0.1106％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股
东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（三）关于审议《中成进出口股份有限公司发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘
要的议案
同意25,413,133股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.0104％；反对225,800股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.8797％；弃权28,200股(其中，因
未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1099％。关联股东中国成套设备进出口集团有
限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的99.0104％；反对225,800股，占出席
本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数
的0.8797％；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500
股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决
权股份总数的0.1099％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股
东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（四）关于审议公司与交易对方签订附生效条件的《发
行股份购买资产协议》的议案
同意25,413,133股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.0104％；反对225,800股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.8797％；弃权28,200股(其中，因
未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1099％。关联股东中国成套设备进出口集团有
限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的99.0104％；反对225,800股，占出席
本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数
的0.8797％；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500
股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决
权股份总数的0.1099％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股
东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（五）关于审议公司与交易对方签订附生效条件的《发
行股份购买资产协议之补充协议》及《业绩承诺及补偿协议》
的议案
同意25,413,133股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.0104％；反对225,800股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.8797％；弃权28,200股(其中，因
未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1099％。关联股东中国成套设备进出口集团有
限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的99.0104％；反对225,800股，占出席
本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数
的0.8797％；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500
股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决
权股份总数的0.1099％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股
东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（六）关于审议《本次重组构成关联交易》的议案
同意25,413,133股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.0104％；反对225,800股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.8797％；弃权28,200股(其中，因
未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1099％。关联股东中国成套设备进出口集团有
限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的99.0104％；反对225,800股，占出席
本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数
的0.8797％；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500
股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决
权股份总数的0.1099％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股
东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（七）关于审议本次重组不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》第十二条规定的重大资产重组和第十三条规定
的重组上市的议案
同意25,413,133股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.0104％；反对225,800股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.8797％；弃权28,200股(其中，因
未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1099％。关联股东中国成套设备进出口集团有
限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的99.0104％；反对225,800股，占出席
本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数
的0.8797％；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500
股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决
权股份总数的0.1099％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股
东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（八）关于审议《本次重组履行法定程序完备性、合规
性及提交法律文件的有效性的说明》的议案
同意25,413,233股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.0108％；反对225,800股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.8797％；弃权28,100股(其中，因
未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1095％。关联股东中国成套设备进出口集团有
限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的99.0108％；反对225,800股，占出席
本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数
的0.8797％；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500
股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决
权股份总数的0.1095％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股
东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（九）关于审议本次重组符合《上市公司重大资产重组
管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案
同意25,413,133股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.0104％；反对225,800股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.8797％；弃权28,200股(其中，因
未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1099％。关联股东中国成套设备进出口集团有
限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的99.0104％；反对225,800股，占出席
本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数
的0.8797％；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500
股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决
权股份总数的0.1099％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股
东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十）关于审议本次重组符合《上市公司监管指引第9
号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条
规定的议案
同意25,236,233股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的98.3212％；反对402,800股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,100股(其中，因
未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1095％。关联股东中国成套设备进出口集团有
限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的98.3212％；反对402,800股，占出席
本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数
的1.5693％；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500
股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决
权股份总数的0.1095％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股
东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十一）关于审议本次重组相关主体不存在《上市公司
监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易
监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第8号—重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市
公司重大资产重组情形的议案
同意25,236,133股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的98.3208％；反对402,800股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,200股(其中，因
未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1099％。关联股东中国成套设备进出口集团有
限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的98.3208％；反对402,800股，占出席
本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数
的1.5693％；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500
股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决
权股份总数的0.1099％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股
东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十二）关于审议本次重组符合《上市公司证券发行注
册管理办法》第十一条规定的议案
同意25,236,233股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的98.3212％；反对402,800股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,100股(其中，因
未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1095％。关联股东中国成套设备进出口集团有
限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的98.3212％；反对402,800股，占出席
本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数
的1.5693％；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500
股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决
权股份总数的0.1095％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股
东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十三）关于审议《本次交易信息公布前公司股票价格
波动情况的说明》的议案
同意25,236,133股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的98.3208％；反对402,800股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,200股(其中，因
未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1099％。关联股东中国成套设备进出口集团有
限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的98.3208％；反对402,800股，占出席
本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数
的1.5693％；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500
股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决
权股份总数的0.1099％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股
东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十四）关于审议《本次交易采取的保密措施及保密制
度》的议案
同意25,413,233股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.0108％；反对225,800股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.8797％；弃权28,100股(其中，因
未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1095％。关联股东中国成套设备进出口集团有
限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的99.0108％；反对225,800股，占出席
本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数
的0.8797％；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500
股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决
权股份总数的0.1095％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股
东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十五）关于审议《本次交易前十二个月内公司购买、
出售资产情况》的议案
同意25,236,133股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的98.3208％；反对402,800股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,200股(其中，因
未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1099％。关联股东中国成套设备进出口集团有
限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的98.3208％；反对402,800股，占出席
本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数
的1.5693％；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500
股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决
权股份总数的0.1099％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股
东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十六）关于审议《确认本次交易相关审计报告、备考
审阅报告和资产评估报告》的议案
同意25,236,233股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的98.3212％；反对402,800股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,100股(其中，因
未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1095％。关联股东中国成套设备进出口集团有
限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的98.3212％；反对402,800股，占出席
本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数
的1.5693％；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500
股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决
权股份总数的0.1095％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股
东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十七）关于审议《评估机构的独立性、评估假设前提
的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允
性》的议案
同意25,236,233股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的98.3212％；反对402,800股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,100股(其中，因
未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1095％。关联股东中国成套设备进出口集团有
限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的98.3212％；反对402,800股，占出席
本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数
的1.5693％；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500
股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决
权股份总数的0.1095％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股
东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十八）关于审议《本次交易中直接或间接有偿聘请其
他第三方机构或个人》的议案
同意25,236,233股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的98.3212％；反对402,800股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,100股(其中，因
未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1095％。关联股东中国成套设备进出口集团有
限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的98.3212％；反对402,800股，占出席
本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数
的1.5693％；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500
股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决
权股份总数的0.1095％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股
东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（十九）关于审议公司《前次募集资金使用情况报告》
的议案
同意25,236,233股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的98.3212％；反对402,800股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的1.5693％；弃权28,100股(其中，因
未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1095％。关联股东中国成套设备进出口集团有
限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的98.3212％；反对402,800股，占出席
本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数
的1.5693％；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500
股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决
权股份总数的0.1095％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股
东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二十）关于审议《本次交易摊薄即期回报情况、相关
措施及承诺事项》的议案
同意25,413,133股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.0104％；反对225,800股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.8797％；弃权28,200股(其中，因
未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1099％。关联股东中国成套设备进出口集团有
限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的99.0104％；反对225,800股，占出席
本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数
的0.8797％；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500
股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决
权股份总数的0.1099％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股
东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二十一）关于审议《中成进出口股份有限公司未来三
年（2025年-2027年）股东回报规划》的议案
同意159,665,366股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.8412%；反对225,800股，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的0.1412%；弃权28,100股(其中，因
未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.0176%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的99.0108％；反对225,800股，占出席
本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数
的0.8797％；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500
股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决
权股份总数的0.1095％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股
东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二十二）关于审议《同意相关方免于发出要约》的议
案
同意25,413,133股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.0104％；反对225,800股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.8797％；弃权28,200股(其中，因
未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1099％。关联股东中国成套设备进出口集团有
限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的99.0104％；反对225,800股，占出席
本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数
的0.8797％；弃权28,200股(其中，因未投票默认弃权4,500
股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决
权股份总数的0.1099％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股
东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二十三）关于审议《授权董事会及其授权人士全权办
理本次交易相关事宜》的议案
同意25,413,233股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的99.0108％；反对225,800股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.8797％；弃权28,100股(其中，因
未投票默认弃权4,500股)，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1095％。关联股东中国成套设备进出口集团有
限公司(代表股份134,252,133股)对本议案表决进行了回避。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的99.0108％；反对225,800股，占出席
本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数
的0.8797％；弃权28,100股(其中，因未投票默认弃权4,500
股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决
权股份总数的0.1095％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股
东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的
决议合法有效。
四、其他
本公告中占有效表决权股份总数的百分比例均保留4位
小数，若其各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍
五入原因造成。
五、备查文件
限公司二〇二五年第五次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二○二五年九月二十日
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