证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-061
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况：
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“易明医药”）
董事会于 2025 年 9 月 4 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》
（以
下简称“股东会通知”），拟定于 2025 年 9 月 19 日召开 2025 年第二次临时股
东会。
（1）现场会议时间为：2025 年 9 月 19 日（星期五）下午 14:00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 9 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 19
日上午 9:15 至 2025 年 9 月 19 日下午 15:00 的任意时间。
会议室。
序均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股 东 出 席 的 总 体 情 况 ： 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 81 人 ， 代 表 股 份
股权登记日公司总股本 190,677,750 股，其中公司回购专户中的股份数量为
占上市公司有表决权股份总数的 28.9015%。通过网络投票的股东 73 人，代表股
份 11,323,525 股，占上市公司有表决权股份总数的 6.0465％。具体为：
月 16 日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。
规定的网络投票时间内参加投票的股东共 73 人，代表股份数为 11,323,525 股，
占上市公司有表决权股份总数的 6.0465％。
股份 8,603,099 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.5939％。其中：通过现
场投票的中小股东 3 人，代表股份 8,054,499 股，占上市公司有表决权股份总数
的 4.3009％。通过网络投票的中小股东 72 人，代表股份 548,600 股，占上市公
司有表决权股份总数的 0.2929％。
公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，其他高级管理人员、第四届董事
会候选人列席了本次股东会。北京植德律师事务所郑超律师、邹佩垚律师出席并
见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通
过了以下事项，具体表决情况如下：
议案一：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
本议案采用累积投票的方式逐项表决。选举付丽华女士、黄凌逸女士、姚艳
女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东会选
举通过之日起三年。表决情况如下：
总表决情况：同意 64,411,311 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 98.4153%。
中小股东表决情况：同意 8,340,843 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 96.9516%。
表决结果：付丽华女士当选。
总表决情况：同意 64,410,223 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 98.4136%。
中小股东表决情况：同意 8,339,755 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 96.9390%。
表决结果：黄凌逸女士当选。
总表决情况：同意 64,410,365 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 98.4138%。
中小股东表决情况：同意 8,339,897 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 96.9406%。
表决结果：姚艳女士当选。
议案二：《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
本议案采用累积投票的方式逐项表决。选举何德明先生、陈燕女士、王广英
先生为公司第四届董事会独立董事，独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易
所审核无异议，任期自公司 2025 年第二次临时股东会选举通过之日起三年。表
决情况如下：
总表决情况：同意 64,423,204 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 98.4334%。
中小股东表决情况：同意 8,352,736 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 97.0899%。
表决结果：何德明先生当选。
总表决情况：同意 64,410,418 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 98.4139%。
中小股东表决情况：同意 8,339,950 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 96.9412%。
表决结果：陈燕女士当选。
总表决情况：同意 64,409,613 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 98.4127%。
中小股东表决情况：同意 8,339,145 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 96.9319%。
表决结果：王广英先生当选。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京植德律师事务所郑超律师、邹佩垚律师出席见证，其出具的
《法律意见书》认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规
章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的
召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法
有效。
五、备查文件
特此公告。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
董事会
二〇二五年九月二十日
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