证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-057
高新兴科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十一次会议于 2025 年 9 月 19 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼
一楼党建会议室以现场表决的方式召开。
生向参会人员说明了本次会议临时召开的原因，经全体董事一致同意豁免会议通
知时限要求。本次会议通知于 2025 年 9 月 18 日以电子邮件方式发出。
席了本次会议。
及相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司<第六期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为促进公司汽车电子前装通信业务板块发展，建立、健全激励约束机制，充
分调动核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，
实现公司长期、持续、健康发展，公司董事会在通过职工代表大会等组织充分征
求员工意见基础上，制订了本员工持股计划草案及其摘要。
公司人力资源管理委员会审议通过上述事项。
详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公
告。
议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚
需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（二）审议通过了《公司<第六期员工持股计划管理办法>的议案》
为规范公司第六期员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》
《中
华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《高新兴科技集团股份有
限公司第六期员工持股计划（草案）》之规定，特制定本办法。
公司人力资源管理委员会审议通过上述事项。
详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公
告。
议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚
需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司第六期员工持股
计划相关事宜的议案》
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会办理
员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
锁事宜；
有）；
工持股计划作出相应调整；
规定需由股东会行使的权利除外。
本次授权有效期自公司股东会审议通过之日起，至本次员工持股计划实施完
毕之日止。
议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚
需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（四）审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 10 月 13 日（星期一）下午 2:30 在广东省广州市黄埔区科
学城开创大道 2819 号本公司一号楼一楼党建会议室召开公司 2025 年第二次临时
股东会。
详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公
告。
议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
议决议》；
特此公告。
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