奥特佳新能源科技集团股份有限公司
证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2025-058
奥特佳新能源科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第六届董事会第三十六次会议于 2025 年 9 月 19 日以通
讯及现场相结合的方式召开。
本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事 8 人、实
际出席董事 8 人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和
召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
股票方案的议案》
为推进公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票工作，董事会
同意根据相关审核监管规则，结合《公司法》《证券法》《上市公
司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定
以及公司股东会的授权，对本次向特定对象发行 A 股股票方案涉及
的“发行数量”及“募集资金总额”进行调整。本次向特定对象发
行 股 票 数 量 从 不 超 过 232,283,464 股 （ 含 本 数 ） 调 整 至 不 超 过
万元（含本数）调整至不超过 49,965 万元万元（含本数） 。除上
述调整外，
本次向特定对象发行 A 股股票方案的其他内容保持不变。
本公司 2020 年前次募集资金总额为 44,200.00 万元，前次补充流动资金金额加上前次募投项目变更及
结余募集资金用于补充流动资金的金额后，实际补充流动资金的金额为 22,292.51 万元，占前次募集资
金总额的比例为 50.44%，超出前次募集资金总额 30%部分的金额为 9,032.51 万元。根据《证券期货法
律适用意见 18 号》 （中国证监会 2023 年第 15 号公告）的相关要求，应当将前次募集资金用于补充流动
资金金额超出前次募集资金总额 30%的部分从本次拟募集资金总额中扣减。因此做出此调整。拟发行股
份数量上限也随之做出调整。
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表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事王振坤、胡焱、姚小林、田世超对本议案回避表决。
本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
根据 2025 年第一次临时股东会对董事会的授权，本议案在董
事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
预案（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》
等法律法规和规范性文件的规定，结合前述《关于调整公司 2025
年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》相关调整的情况，公司
对本次向特定对象发行 A 股股票预案进行了修订，编制了《奥特佳
新能源科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
预案（修订稿）》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事王振坤、胡焱、姚小林、田世超对本议案回避表决。
本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
根据 2025 年第一次临时股东会对董事会的授权，本议案在董
事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。
三、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》
等法律法规和规范性文件的规定，结合前述《关于调整公司 2025
年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》相关调整的情况，公司
对本次向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告进行了修订，
编制了《奥特佳新能源科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对
象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事王振坤、胡焱、姚小林、田世超对本议案回避表决。
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本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
根据 2025 年第一次临时股东会对董事会的授权，本议案在董
事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。
四、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》
等法律法规和规范性文件的规定，结合前述《关于调整公司 2025
年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》相关调整的情况，公司
对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告进行
了修订，编制了《奥特佳新能源科技集团股份有限公司 2025 年度
向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
（修订稿）
》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事王振坤、胡焱、姚小林、田世超对本议案回避表决。
本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
根据 2025 年第一次临时股东会对董事会的授权，本议案在董
事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。
五、审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法
权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进
一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和
《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导
意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规章及其他规范
性文件的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，
结合前述《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》相关调整的情况，公司对本次向特定对象发行 A 股股票摊
薄即期回报、采取填补措施及相关承诺相关内容进行了修订。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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关联董事王振坤、胡焱、姚小林、田世超对本议案回避表决。
本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
根据 2025 年第一次临时股东会对董事会的授权，本议案在董
事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。
六、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认
购协议的补充协议暨关联交易的议案》
公司拟根据调整后的本次向特定对象发行 A 股股票方案，与发
行对象湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙）签署《奥特佳
新能源科技集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之附条件生
效的股份认购协议的补充协议》。湖北长江一号产业投资合伙企业
（有限合伙）为公司控股股东，其认购公司本次发行 A 股股票构成
关联交易。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事王振坤、胡焱、姚小林、田世超对本议案回避表决。
本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
根据 2025 年第一次临时股东会对董事会的授权，本议案在董
事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。
七、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
为满足公司重要全资子公司空调国际热系统公司海外生产经
营及业务发展的资金需要，空调国际热系统公司海外业务的重要持
股平台奥特佳投资（香港）有限公司拟向商业银行申请总额不超过
人民币 2 亿元的授信额度，授信品种为流动资金贷款，授信期限为
一至三年，授信币种包括人民币、美元、欧元、港币等，利率与银
行协商后确定，上市公司将为该项授信提供连带责任担保。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据奥特佳投资（香港）有限公司的实际情况，对照有关标准，
该事项属公司董事会决策事项，无需提交公司股东会审议。
特此公告。
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备查文件：第六届董事会第三十六次会议决议
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