证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2025-052
吉林敖东药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
（1）现场会议召开的时间：2025年9月19日（星期五）下午14:00开始。
（2）网络投票时间：
深圳证券交易所交易系统投票时间：
深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月19日上午9:15，
结束时间为2025年9月19日下午3:00。
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（二）出席情况
股份数 418,212,758 股，占公司有表决权股份总数 1,172,381,587 股（有表决
权股份总数指股权登记日的总股本 1,195,895,387 股扣除回购专用证券账户股
份数 23,513,800 股，下同）的 35.6721%。其中参加现场会议的股东及股东授权
委托代表 12 人，代表股份数 376,781,386 股，占公司有表决权股份总数的
司有表决权股份总数的 3.5339%。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
同意 反对 弃权 表决
序号 审议内容
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 结果
《公司2025年半年度利润
分配方案》
《关于2018年可转债募投
项目全部结项暨节余募集
资金永久补充流动资金的
议案》
《关于修订<吉林敖东药
程>的议案》
《关于修订〈股东会议事
规则〉的议案》
《关于修订〈董事会议事
规则〉的议案》
《关于修订〈会计师事务
所选聘制度〉的议案》
《关于修订〈担保管理制
度〉的议案》
《关于修订〈关联交易管
理制度〉的议案》
《关于修订〈募集资金管
理办法〉的议案》
《关于修订〈对外投资管
理办法〉的议案》
《关于修订〈董事及高级
案》
《关于修订〈独立董事工
作细则〉的议案》
《关于续聘会计师事务所
的议案》
注：（1）比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东大会投资者有
效表决权股份总数的比例。
（2）上述表中比例根据四舍五入原则计算。
（ 3 ） 上 述 修 订 后 的 公 司 制 度 全 文 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的相关制度全文。
中小投资者表决情况
同意 反对 弃权 表决
序号 审议内容
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 结果
《公司2025年半年度利润
分配方案》
《关于2018年可转债募投
项目全部结项暨节余募集
资金永久补充流动资金的
议案》
《关于修订<吉林敖东药
程>的议案》
《关于修订〈股东会议事
规则〉的议案》
《关于修订〈董事会议事
规则〉的议案》
《关于修订〈会计师事务
所选聘制度〉的议案》
《关于修订〈担保管理制
度〉的议案》
《关于修订〈关联交易管
理制度〉的议案》
《关于修订〈募集资金管
理办法〉的议案》
《关于修订〈对外投资管
理办法〉的议案》
《关于修订〈董事及高级
案》
《关于修订〈独立董事工
作细则〉的议案》
《关于续聘会计师事务所
的议案》
注：（1）比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东大会中小投资
者有效表决权股份总数的比例。
（2）上述表中比例根据四舍五入原则计算。
表决结果：上述提案经表决后，提案 3.00 已获得出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他提案已获得出席
本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会会议决议合法、有效。
四、备查文件
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
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